用AI冒充员工骗薪？电信高管被曝挪用2000万美元

泰国华人网讯 美国司法部近日对一起涉及跨国国营电信企业的重大金融欺诈案件提起诉讼，三名马来西亚国营电信公司 Telekom Malaysia 美国子公司前高级员工被指控通过系统性造假、虚假交易及冒名领薪等方式，挪用公司超过2000万美元资金，引发国际关注。

据美国司法部披露，三名被告分别为 Mohd Hafiz Lockman、Mohd Yuzaimi Yusof 和 Khanh Thuong Nguyen，均曾在 Telekom Malaysia 美国子公司担任高级职务。检方指控，三人长期利用职务便利，在2020年7月至2026年2月期间，通过伪造公司文件、虚构交易及篡改内部记录等方式，持续从公司账户转移资金。

调查显示，三人不仅欺骗公司高层，还对交易对手、供应商及审计人员实施系统性隐瞒与误导，被美国联邦调查局形容为“有计划、有计算的侵占公司资金行为”。

案件细节显示，三人曾虚报一项面向美国跨国企业的带宽销售项目，声称交易规模为8TB容量、金额5400万美元，但实际仅涉及6TB容量，随后将多余部分“再销售”给其他公司，并通过空壳公司转移非法所得资金。

此外，检方还指控三人虚增海底光缆采购成本，将约290万美元支付款项转入个人控制账户，并通过虚构业务支出及不存在的费用进行报销套现。

更严重的是，美国司法部称，三人还涉嫌通过冒充员工及实习生身份套取薪资，其中甚至使用AI辅助技术伪造身份信息，欺骗公司人力资源部门完成薪资发放。

执法部门表示，该犯罪体系具有高度组织化与持续性，属于典型的企业内部系统性金融欺诈。目前，Mohd Hafiz 已在旧金山机场被捕，其余两名被告已于上月向美国执法机关自首。

三人目前面临包括电信欺诈共谋、电信欺诈以及加重身份盗窃等多项联邦刑事指控。

值得注意的是，美国司法部表示，Telekom Malaysia 公司本身未被列为刑事被告，原因是该公司已主动报告相关违法行为，并积极配合调查，因此不予追责。