多层账户资金分流！越南警方揭秘36亿美元跨平台犯罪网络

泰国华人网讯 越南兴安省警方近日成功破获一起大型高科技诈骗与网络赌博案件，捣毁一条利用社交媒体实施诈骗并转移资金至网络赌博平台的犯罪链条，共逮捕35名嫌疑人，涉案金额高达93万亿越盾（约合36亿美元）。

据越南媒体报道，兴安省公安厅于2026年5月18日通报称，该犯罪网络长期利用“虚假商品交易”作为掩护，通过社交平台诱导受害者转账实施诈骗。

警方调查显示，犯罪团伙在成功获取资金后，会迅速将款项转移至在线赌博系统，以此掩盖资金来源并逃避执法部门追踪。

在此次收网行动中，警方共查获5辆汽车、42部手机，并冻结了来自16家银行的125个账户，涉及资金规模巨大，属于近年来较为罕见的跨平台资金犯罪案件之一。

执法部门表示，该网络具有明显的组织化、技术化特征，利用多层账户与数字支付体系进行资金分流，对侦查工作造成一定难度。

越南公安部副部长阮文龙中将已向兴安省警方发出表扬信，高度肯定此次行动在打击高科技犯罪领域取得的重要成果。

近年来，越南持续加强对网络诈骗与线上赌博犯罪的打击力度，尤其针对跨平台资金流转与社交媒体诈骗行为开展重点整治。

分析认为，此类案件也反映出东南亚地区高科技诈骗与线上赌博相互交织的趋势正在加剧，执法难度不断上升。