严打外国人实际控制权！泰国商业部警告“挂名”违法经营

泰国华人网讯，近日泰国商业部商业发展厅联合国家警察总署及相关部门，在全国重点旅游地区持续开展打击外国人“挂名代持”违法经营专项行动。初步调查显示，涉及泰国人替外国人代持股份的企业数量超过5万家，相关调查仍在进一步扩大中。

泰国商业发展厅厅长表示，此次行动是落实总理阿努廷关于整顿旅游区外资违规经营问题的重要指示。此前，相关执法部门已于5月13日前往素叻他尼府帕岸岛开展联合检查，重点针对利用泰国人代持股份、规避《外国人经营法》的企业行为。

根据商业发展厅统计，目前包括苏梅岛、普吉岛、芭提雅、华欣及拜县等多个热门旅游地区，均存在外资参与持股的企业。其中，仅普吉一地注册公司超过2.9万家，约1.1万家公司存在外国股东参与情况。

当局指出，重点调查对象包括虽未超过法定外资持股比例，但实际由外国人控制经营权的企业，以及同一泰国人频繁出现在多家公司股东或董事名单中的异常结构，这类行为涉嫌为外资隐匿持股，违反《外国人经营法》，最高可判处3年监禁，并处30万至100万泰铢罚款。

商业发展厅同时表示，自2026年1月及4月起，政府已加强公司注册审查制度。对于涉及外资经营但外资持股低于50%的高风险企业，泰国股东需提交银行资金来源证明，以确认真实出资情况，同时董事需书面确认不存在“挂名代持”行为。

数据显示，新规实施后，高风险可疑公司注册数量已下降约75%。相关部门强调，将持续加强跨部门执法力度，严查外资违规经营行为，以维护市场公平秩序，并保障合法外国投资者在泰正常经营环境。