电诈网赌一条龙！马警起底以雪隆为基地的跨境犯罪产业链

泰国华人网讯 5月15日，马来西亚警方公布，5月初展开代号“坚固行动2.0”的大规模执法行动，成功捣毁一个以马来西亚为营运基地的跨国网络诈骗集团，共逮捕187名本地及外籍嫌犯，并起获总值约5768万令吉（约1865万新元）的资产，案件规模震动东南亚执法圈。

马来西亚警察总长莫哈末卡立在记者会上表示，此次行动由武吉阿曼警察总部商业罪案调查部主导，并联合刑事调查局、反洗钱调查组、网络安全机构及电信公司共同执行，重点打击利用数字平台进行跨境诈骗的国际犯罪网络。

据了解，警方于5月6日至7日期间展开46次突击搜查，目标锁定雪兰莪及吉隆坡地区多处高档住宅和豪华公寓，共逮捕151名男子及36名女子。

落网嫌犯涉及多个国家，其中包括129名中国籍人士、23名马来西亚人、9名日本人、8名越南人、7名印尼人、4名老挝人、3名泰国人，以及各2名菲律宾人与缅甸人。

警方指出，所有外籍嫌犯均持合法入境文件，不排除部分人员以游客身份进入马来西亚后，再参与网络诈骗活动。目前警方已与移民局展开合作，加强对外国人入境后的活动监管，防止马来西亚被利用为跨国诈骗据点。

初步调查显示，该诈骗集团主要针对中国大陆、香港、韩国及日本等地受害者实施诈骗，涉及投资骗局、冒充执法人员电话诈骗以及“爱情骗局”等多种套路。

此外，警方还发现，该集团同时经营网络赌博业务，以此作为洗钱及资金转移渠道，形成完整跨境犯罪产业链。

在此次行动中，警方查扣大量高价值资产，包括3栋总值约3800万令吉的豪宅，以及20辆总值658万令吉的豪车。

同时被扣押的还有67件奢侈品，包括名表、名牌包及金条，以及大量手机、电脑等诈骗设备，另有现金及外币等财物，整体查获资产总值超过1300万令吉。

马来西亚警方表示，下一阶段将重点追查幕后主脑及国际犯罪网络资金流向，进一步扩大调查范围，力求彻底瓦解整个跨境诈骗集团。

近年来，东南亚跨国网络诈骗问题持续升温，多国执法机构不断加强联合打击行动。业内人士指出，此类诈骗集团通常具备跨境资金转移、线上洗钱及多国人员协同运作等特点，对区域金融安全及社会秩序带来持续压力。