一人代持80家公司！泰警突袭帕岸岛严查外籍非法经营网

泰国华人网讯 5月15日，5月14日，泰国政府与警方在帕岸岛展开大规模联合执法行动，重点打击盘踞当地的“人头公司”外籍经营网络，尤其针对被指由以色列人实际控制的非法泳池别墅业务展开全面调查。执法部门早前已对多家可疑公司进行突击检查，并沿资金流向追查后发现，一名泰国人竟单独担任多达80余家公司的股东，引发进一步扩大调查范围，对岛上24个目标公司的资金结构及交叉持股情况进行系统核查，重点整治外国资本利用泰国“代持人”规避《外商经营法》的行为。

此次执法核心目标之一，是位于素叻他尼府帕岸岛BanChalokLam 7村海滩的6栋豪华泳池别墅，这些物业据称由以色列人拥有或承租，单晚价格约3万泰铢起，且通常要求至少连住3晚。调查显示，该地块所有人为当地泰国人，并与一家名为Taylor Villa的公司签订为期30年的土地租赁合同，土地面积约3莱，总金额约4700万泰铢，并采用分期支付方式。然而后续产权及经营结构出现异常变化，原本登记在泰国承租人名下的相关权益逐步转移至外国人控制体系。

泰国商业发展厅数据显示，帕岸岛注册法人实体总数达4761家，数量庞大也促使政府加速排查是否存在泰国人被充当“人头”以掩护外国非法经营的情况。在最新行动中，警方还调查了一家疑似协助外国人处理不动产交易的律师事务所，发现其中一名泰国人竟同时担任80至90家公司的股东，且多数企业被怀疑由外国人实际控制。

国家警察总署跨国犯罪及非法入境打击中心随后启动“粉碎帕岸岛‘人头公司’”专项行动，对243家公司进行集中检查，发现多家存在涉嫌代持行为，并有27处土地持有情况可疑。执法人员已扣押37张土地所有权证，涉及土地面积共51莱2颜，估值约1.5亿泰铢。目前法院已签发3张逮捕令，其中2名泰国人已被逮捕，罪名为“协助、支持或代外国人持股”，另有1名涉案外国人仍在逃。

调查还显示，帕岸岛共有3754家法人实体，其中2381家存在外国人持股情况。执法部门表示，后续将重点审查是否存在外国人持股比例超出法律限制、外国人担任公司法定签字董事，以及同一泰国人同时在多家公司担任股东及董事等异常结构，以进一步厘清违法经营链条。

泰国总理兼内政部部长阿努廷在5月13日亲赴帕岸岛，实地了解以色列人通过泰国“代持人”经营泳池别墅的调查进展。他强调必须彻查股东真实身份，因为外国人直接持有泰国土地本身即属违法。一些涉案者明知无资格持地，却通过“人头代持”方式掩盖真实控制关系，使外界误认为是泰国公司运作，同时相关资金来源也必须全面核查。

阿努廷表示，此次为其首次赴帕岸岛，目的是直接跟进并处理该类违法行为对当地社会与居民造成的影响。他指出，必须恢复市场秩序，让本地居民能够公平经营，同时推动帕岸岛成为真正宜居且具吸引力的旅游目的地，带动社区经济发展，并呼吁公众积极举报违法及损害地方利益的行为。