泰国反诈经验出海！美方拟借鉴IAC模式追踪全球诈骗资金

泰国华人网讯 5月8日，泰国国家警察总署副署长兼打击人口贩运中心负责人塔差猜警上将联合外交部、劳工部代表，共同通报泰国与美国在打击跨国犯罪及人口贩运领域的最新合作进展。

塔差猜警上将表示，目前电信诈骗团伙主要基地集中在邻国区域，包括缅甸、柬埔寨及老挝等地，受害者遍及全球40多个国家和地区。泰国境内并无大型电诈园区，仅存在少量非法入境人员设立的临时小型窝点。

美方对泰国设立的“国际打击电信诈骗和人口贩运指挥中心”（IAC）给予高度评价，并表示计划在美国推广该模式，用于追踪诈骗资金流向。同时，美方建议联合国成员国建立类似机制，以形成全球反电诈协作网络。泰方此前向美国联邦调查局（FBI）提供的情报，也已协助打击多个跨国犯罪网络。

在情报交换过程中，“O’Smach”犯罪集团引起多国执法机构高度关注。相关情报显示，该集团被认为是全球规模较大的诈骗网络之一，其内部设施完善，甚至配备手术室、X光室及分娩室等特殊设施。美方认为，该组织除涉及电信诈骗外，还可能涉及更复杂的非法犯罪活动，包括人口贩运及器官相关非法交易，因此需要多国联合执法进行打击。

泰方宣布，将于今年6月正式启用“SHIELD”系统，并与18个合作国家以及国际刑警组织（INTERPOL）、FBI等机构共享数据。该系统将实时监控非法资金从泰国流出路径，以便快速冻结资金并协助境外执法机关实施抓捕行动。

泰国外交部美洲及南太平洋司司长哈塔雅表示，泰国正努力推动从美国“童工监控名单”中移除相关贸易限制，并已向美方说明打击人口贩运的新法律框架及执法机制。同时，泰国目标是在《人口贩运问题报告》（TIP Report）中，将现有“第二级”评级提升至“第一级”。

针对美方此前对“逮捕数据下降”的疑问，泰方解释称，主要原因在于预防措施加强及案件减少，并不代表执法力度下降，而是实际犯罪活动有所下降。

在区域合作方面，塔差猜警上将指出，柬埔寨境内电诈团伙仍是打击难点。尽管柬方偶尔公布扫荡行动，但泰方认为实际效果有限，部分犯罪网络仍持续迁移，并向柬埔寨更深区域扩散。

此外，泰方指出，柬埔寨在提供涉案人员信息方面配合有限，理由涉及法律限制及跨国数据问题，这对案件侦办造成一定阻碍。为此，泰国正筹建更严格的入境审查与风险筛查机制，并计划在确认涉及人口贩运的情况下，依据国际合作机制向相关国家施压，以获取必要执法信息，提升跨国打击效率。