炒币是假，吸金是真！泰警揭露“AI 智能交易”投资圈套

据警方通报，该诈骗团伙以“AI IOTA系统”为名对外推广，宣称其技术源自英国，是一种可实现自动交易加密货币并稳定获利的智能交易系统，并以此吸引投资者参与资金投入。

被捕人员包括46岁男子阿南功及39岁女子歌拉甘蒙，两人分别在团伙中担任公司董事、系统开发人员及资金后台管理角色，负责投资方案讲解、系统运作维护以及账户资金控制等工作。

该团伙对外承诺投资周期为28天，每周期可获得约12%回报，并强调本金安全无风险，以此吸引大量投资者持续加码。

为了增强可信度，嫌疑人曾多次安排投资者参观位于曼谷巴威区及清迈的所谓“豪华办公场所”，并展示投资账户、盈利截图及其他投资者的转账记录。然而警方调查后发现，上述材料多为伪造，所谓盈利数据并不存在。

与此同时，团伙还搭建专门网站，让受害者登录查看个人“投资金额”及虚假收益，并通过Line群组持续进行宣传与催投，不断诱导受害者追加资金投入，并签署所谓“共同投资合约”，将资金转入其控制的银行账户。

在资金规模扩大后，该团伙逐渐停止支付所谓收益，并以各种理由拖延兑付，随后关闭公司并转移办公设备，试图逃避追查。

泰国警方随后展开联合行动，对清迈一家公司、素可泰一处住宅及北柳一处办公点进行同步搜查，查获包括45本银行存折、电脑、手机、投资计划书、数字资产交易系统资料、护照、租赁合同及大量招募文件等证物。

目前，两名嫌疑人均否认全部指控，案件已由经济犯罪打击部门继续深入侦办，警方正进一步追查资金流向及其他涉案人员。