震撼！洗钱700亿还敢偷国籍？泰警抓获6名身份造假嫌疑人

据泰方通报，此次被捕人员包括2名中国籍人员、3名受雇参与虚假结婚及“认子”登记的泰国男子，以及1名区办公室工作人员，案件涉及公职系统与外部人员相互配合，协助完成非法身份登记操作。

案件源头可追溯至一名中国籍诈骗嫌疑人陈银来。泰国警方早在2024年4月曾查获其涉嫌利用泰国作为洗钱基地，涉案金额高达700亿泰铢。随后在持续资金追查过程中，警方发现多笔资金通过多个“人头账户”流向一名中国籍女子账户，该女子被认为是陈银来的妻子，并育有3名子女。

进一步调查显示，这3名子女均已获得泰国国籍，引发执法部门高度警觉，怀疑其身份来源并非正常出生登记程序，而是通过系统性造假手段获取。

泰国内政部行政厅深入调查后揭示，该犯罪网络运作方式具有明显分层结构：首先安排泰国男子与中国女子进行形式婚姻登记；随后通过虚假出生登记或虚构认子程序，将子女登记为泰国男子的合法子女；最终使子女依照“泰国父亲”身份取得泰国国籍，从而完成身份转化。

调查还发现，该过程中疑似存在私人中介机构及个别腐败公职人员参与，为身份登记提供便利，违规操控户籍与国籍审核流程，使虚假亲属关系得以通过官方系统登记成立。

泰方指出，此类非法获取国籍行为危害严重。一旦取得泰国国籍，相关人员即可享有与泰国公民相同的权利，包括资产持有、商业经营、公共服务使用及自由出入境等权限，可能被用于洗钱、资产代持、Nominee结构安排以及跨国犯罪网络扩张，对国家安全与金融体系构成潜在风险。

目前，泰国内政部登记安全工作组（DOPA N.I.C.E.）、警方反网络诈骗中心及中央调查局等单位已发现至少5起类似关联案件，显示该类操作可能并非孤立事件，而是存在一定规模的系统性网络。

本次“逆鳞龙”行动于4月29日清晨5时30分正式展开，执法人员对相关嫌疑人实施同步抓捕。目前案件仍在进一步扩大调查范围，警方正持续追查其他涉案人员及背后组织网络结构。