假结婚+认领子女！中资诈骗犯非法渗入泰籍，腐败官员被捕

泰国华人网讯 2026年5月1日，泰国内政部行政厅“DOPA NICE”反注册安全威胁工作组披露，一起涉及中资诈骗集团非法获取泰国国籍的案件取得重大进展，多名涉案人员已被逮捕，案件牵出巨额洗钱与身份造假链条。

案件起因可追溯至2024年4月，泰国警方在落实国家警察总署反网络诈骗中心（ACSC）政策时，逮捕了一名中国籍男子 陈寅来（音译）。调查显示，该男子以泰国为据点为犯罪集团进行洗钱活动，涉案金额超过700亿泰铢。随着资金流向被追踪，警方发现大量资金通过多个“人头账户”转入一名中国女子账户，疑似其妻子。

进一步深挖发现，该女子与陈寅来的3名子女均持有泰国国籍，引起执法部门高度警觉。相关部门判断，这3名子女的国籍取得过程存在异常，随即联合行政厅展开深入调查。

调查过程中，“DOPA NICE”工作组逐步揭开犯罪链条的运作方式：首先，犯罪分子安排泰国男子与该中国女子进行假结婚；随后利用虚假信息办理出生登记，使子女通过所谓“泰国父亲”的身份取得泰国国籍；整个过程中，还存在私人中介组织以及个别腐败官员协助操作，伪造与事实不符的身份信息，严重违反国籍法律规定。

官方指出，这类非法获取国籍的行为危害极大。一旦取得泰国公民身份，相关人员将拥有与合法公民相同的权利，包括持有资产、经营业务、享受公共服务及自由出入境。这些身份极易被用于洗钱、“代持”资产或扩展跨国犯罪网络，对社会秩序与国家安全构成长期风险。

在扩大调查中，执法部门还发现至少5起类似案件，显示该类操作并非个案，而可能已形成隐蔽的产业链。

2026年4月29日清晨5时30分，在行政厅厅长 纳里差 指示下，副厅长兼“DOPA NICE”负责人 维图 率队联合国家警察总署、反腐败委员会办公室及国家反腐委员会等多部门，展开代号“逆鳞”的统一收网行动。

行动中，执法人员成功逮捕6名涉案人员，包括2名中国籍人员、3名负责假结婚及虚假子女认领的泰国男子，以及1名地区办事处官员。抓捕过程中，相关人员被逐一控制，案件关键链条被迅速切断。

目前，“逆鳞”行动仍在持续推进中，警方表示将继续追捕其他在逃人员，并进一步扩大调查范围，深挖背后是否存在更大规模的跨国犯罪网络。

该案也再次警示，随着跨境诈骗与洗钱活动不断升级，犯罪手段已从资金运作延伸至身份系统渗透，执法部门正持续加强对身份注册及国籍管理领域的审查力度。