骗子冒充中国公安！越南15人被骗，损失近40亿越盾

泰国华人网讯 4月28日，越南宁平省公安通报破获一起跨境诈骗洗钱案件，已依法以洗钱罪对8名嫌疑人立案侦查。该团伙成员来自海防、同奈、西宁、老街等多个地区，案件涉及柬埔寨境外诈骗网络。

调查显示，这8名嫌疑人此前曾在柬埔寨柴桢省一家网络诈骗公司工作，并为该公司提供银行账户，用于接收及转移诈骗资金。警方指出，该行为本质上是为犯罪集团“洗白”非法所得。

案件起因可追溯至嫌疑人赴柬埔寨前的操作安排。据查，8人在出境前按照诈骗公司指示，在越南境内开设多个银行账户，并在后续将这些账户“出租”或交由诈骗集团使用，专门用于资金收取与转移。

在资金运作过程中，当诈骗所得进入相关账户后，嫌疑人会根据指令迅速将资金转入其他账户，以此掩盖资金真实来源与流向，形成完整的洗钱链条。

该诈骗团伙主要通过多种手法实施犯罪，包括“投资分红”虚假项目、外币兑换经营骗局，以及冒充中国公安身份诈骗留学生等方式，诱导受害者向指定银行账户转账。

初步统计显示，共有15名受害者被骗，累计损失近40亿越盾（约合15.2万美元）。与此同时，在2025年8月至11月期间，与该诈骗公司相关的约100个银行账户交易异常活跃，资金流动规模巨大，累计交易金额高达数千亿越盾。

目前，越南警方正持续追查该跨境诈骗网络的上下游组织架构及资金去向，案件仍在进一步侦办中。

本案也再次反映出跨境诈骗的典型模式：境外设点、境内开户、分层转账，通过大量“人头账户”完成资金洗白操作，隐蔽性极强，危害持续扩大。