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泰国华人网讯 11月25日，泰国特别案件调查厅（DSI）非法金融犯罪打击司司长沃拉南警少将透露，近日曝光的一段与“The Icon集团诈骗案”相关的音频显示，一名政客向诈骗案首脑“Boss保罗”索贿。公众普遍认为，该政客是前政府民力党副发言人萨玛。此次案件涉及政商勾结和企业贪腐，尤其是在录音曝光后，公众对案件真相的关注愈加高涨。特案厅在介入调查后，已向法院申请逮捕令，指控萨玛参与洗钱及共谋洗钱。
当日早晨，特案厅在萨玛母亲的家中成功拘捕了萨玛的母亲，并指控其涉嫌洗钱及共谋洗钱。萨玛本人则在清莱府华普拉康寺被捕，预计当天晚些时候将被移交处理。
萨玛曾是政府民力党的高层人物，因此媒体试图联系该党党魁巴逸上将对此事件作出回应。记者向巴逸询问萨玛被捕一事时，他简短回应“我不知道”，并立即挂断电话。再次拨打时，巴逸接通电话后又迅速挂断，引发了外界对于党内态度的猜测。 下午14时左右，特别调查厅厅长兼特别案件第119/2567调查组负责育塔亚警中将召开新闻发布会，详细说明了The Icon集团有限公司及相关人员的洗钱案件最新进展。他透露，调查人员于当天早晨突击搜查了两个地点：曼谷Prannok地区的知名住宅区和Ratchathewi区，目标是寻找涉嫌洗钱的关键嫌疑人并收集证据。 在搜查行动中，特案厅成功逮捕了萨玛的母亲。调查显示，The Icon集团的资金被转账至几名核心嫌疑人账户，其中包括“Boss保罗”，部分资金最终转入萨玛母亲的账户。调查数据显示，从The Icon集团至萨玛母亲账户的转账金额高达250万泰铢，涉案资金总额超过1亿泰铢，资金转账发生在2021年至2023年间，共分15次进行，每笔金额从10万泰铢至50万泰铢不等。 此外，另一关键嫌疑人“老板彼得”的账户也出现了资金往来，总金额超过500万泰铢，时间跨度为2021年至今。调查组表示，资金是否用于宗教捐赠或其他目的仍在进一步核实。
搜查过程中，警方发现萨玛住所内有急于离开的迹象，如空调未关闭、衣物散乱等。调查人员正在核实萨玛是否曾预订了飞机票以逃离现场。 对于公众质疑未判定The Icon集团有罪就发布逮捕令是否公正，育塔亚警中将表示，现有证据表明嫌疑人触犯了《反洗钱法》和《刑法》，法院已依法批准逮捕令，符合法律程序。他强调，这类案件属于公诉罪，不需要受害人提出控诉，执法机构可依据证据立即采取行动。 目前，特案厅已扣押相关财物，包括手机、财务文件和车辆，并正在对The Icon集团员工展开询问。调查组预计将深入分析案件背后的资金网络，并表示将继续加大对洗钱犯罪的打击力度，确保司法公正和经济安全。
此次案件涉及政商勾结和企业贪腐，尤其是录音曝光后，公众对案件真相的关注愈加高涨。特案厅的进一步调查与起诉，将对案件的进展以及政商关系的透明化发挥关键作用。 （编译：徐佳 四点零翻译工作坊；审校：wan） 原文：Thailand Headlines |
