泰国母子落网：表面做咨询实则洗黑钱，40亿流水震惊移民局

泰国华人网讯 4月24日晚，泰国警方通报一起重大跨国洗钱案件，一对泰国母子因涉嫌为境外电信诈骗团伙提供空壳公司洗钱及资金跨境流转服务被当场抓获。警方初步调查显示，涉案资金流水已超过40亿泰铢，案件背后还牵出一个被美国长期追查的“杀猪盘”诈骗网络。

据通报，此次行动由泰国移民局联合网络犯罪执法部门展开，执法人员在素叻他尼府奎安萨县一处住宅内实施突袭，当场将20岁的男子萨里沙与51岁的女子帕里查抓获。两人被控支持诈骗活动、利用计算机系统输入虚假信息及非法出借银行账户等多项罪名。

在现场，警方查获包括手机、银行存折及笔记本电脑在内的关键证物共15件，为后续资金流向调查提供重要线索。执法人员随即对相关账户及设备展开取证分析。

案件起因源于美国国土安全调查部门对“杀猪盘”诈骗的长期追查。该类诈骗以“恋爱+投资”为核心手法，已造成大量美国受害者损失。调查过程中，美方成功冻结涉案数字代币超过1亿枚，折合约32亿泰铢，并顺藤摸瓜发现部分资金链条流向泰国境内。

随后，美方将相关情报通报泰国反诈中心，泰国警方据此展开深入调查，并迅速锁定该母子二人为关键节点。经查，两人表面注册一家“研究咨询服务”公司，实则为空壳企业，专门接收来自诈骗呼叫中心的赃款，并将资金转换为数字代币后转入指定钱包。

警方指出，为逃避监管，该团伙频繁使用跨链兑换技术，在不同区块链之间反复转移资产，以掩盖资金流向。据供述，每完成价值100万枚数字代币的跨链操作，可获得100枚数字代币作为报酬。

进一步调查还发现，该母子与泰国境内10多起诈骗案件有关，涉及投资诈骗及任务刷单诈骗等类型，涉案金额超过800万泰铢。案发时，两人还因一起股票诈骗案被通缉，属于在逃人员。

据涉案男子供述，其上线为中国籍人员，整个洗钱网络分工明确，另有3名同伙分别负责引流、账户管理及资金操作，而其本人主要负责数字代币与泰铢之间的兑换环节。

警方初步核查显示，仅在2025年1月至10月期间，该男子控制的数字钱包资金流水已超过40亿泰铢，规模巨大，性质恶劣。

目前，两名嫌疑人已被正式拘留，案件仍在进一步深挖之中。泰国警方表示，将持续追查其余在逃人员，全面打击这一横跨中、泰、美三国的电诈洗钱网络，切断非法资金链条。