涉及中德俄美多国！泰国外籍“挂名股东”行为被曝光

泰国华人网讯 近期，泰国警方持续加强对外国人通过泰籍“挂名股东”进行土地代持及非法经营行为的整治力度。4月23日，泰国国家警察副总长助理伊提蓬·伊提萨隆猜前往素叻他尼府警察作战中心，跟进相关专项执法行动进展。

警方表示，此类“人头公司”模式主要指外国人借用泰国公民名义持股、持地或注册公司，从事商业经营活动，已被视为影响国家经济安全的重要问题。目前，国家警察总长已下令，第8警区、素叻他尼府警察及移民警察联合商业发展厅、土地厅及地方安全部门展开全面清查。

官方统计显示，自2025年10月1日至2026年4月21日期间，素叻他尼府共查办涉及外国人违法及跨国犯罪案件620宗。其中帕岸岛警局查办353宗，主要集中在毒品及非法经营案件，共80宗；波普警局查办150宗，以酒驾及暴力案件为主，共35宗；涛岛警局查办74宗，其中网络赌博案件居多；苏梅岛警局查办43宗，涉及外劳管理及枪支案件。

在重点打击的“挂名代持”专项行动中，同期共查出18宗外国人非法经营案件。涉案外国股东国籍包括法国、德国、以色列、俄罗斯、比利时、意大利、菲律宾、美国及乌克兰等多个国家。

警方同时披露两起已进入刑事程序的重点案件：其一为一间以色列人控制的公司，涉嫌利用泰国人作为挂名股东持有土地，并实际经营瑜伽相关业务；其二为一间乌克兰人相关公司，涉嫌通过泰国人名义持股及持地，从事别墅开发建设，并向外国客户出售项目，投资规模超过2亿泰铢。

此外，素叻他尼府警方在2025年10月1日至2026年4月21日期间，在帕岸岛地区共开展6轮突击搜查行动，涉及35个目标点。其中最大规模一次行动发生在2026年1月21日，当天单次检查25个目标地点。

在签证管理方面，帕岸岛警方已向相关审查委员会提交部分外国人名单，建议撤销签证。目前已有7名外国人被批准撤销旅游签证，其中包括1名德国人（因扰乱社会秩序）、以及6名涉毒人员，分别为1名巴西人、2名以色列人、1名葡萄牙人、1名新加坡人及1名俄罗斯人。

泰国警方强调，未来将继续加大对外国人非法持地、非法经营及相关跨境犯罪行为的打击力度，进一步规范本地商业秩序与土地管理体系。