不仅是诈骗！美方指控柬埔寨部分银行与酒店参与跨境洗钱

泰国华人网讯 2026年4月23日，美国财政部宣布对柬埔寨K99集团董事长谢利光及恒丰银行、南海国际酒店、西湖度假酒店、铂莱集团等在内的28名个人和实体实施制裁，指控其与跨国网络诈骗及相关资金运作存在关联。

根据美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）发布的声明，此次制裁覆盖多个在柬埔寨境内运营的企业及个人网络，涉及赌场、度假村、酒店及金融机构等多个领域。美方指这些设施被用于为网络诈骗活动提供运营基础，包括数字资产投资诈骗及其他形式的网络犯罪。

调查显示，符国安通过其旗下旗舰企业Crown Resorts，在波比、西哈努克市及巴域等地持有多处赌场、度假村及建筑物业。这些场所被指控被改造为诈骗园区，用于实施针对境外受害者的网络诈骗活动。

图为景成集团董事长董勒成（左）与K99集团董事长谢利光（右）。两人均被美方指涉诈骗网络，先后被列入制裁名单。

美方进一步指出，符国安还通过Anco Brothers Co., Ltd.等企业为相关园区提供安保、人力及运营服务，并通过租赁等方式获取经济利益。此外，其集团还持有相关赌场运营牌照，形成完整商业体系。

本次被点名的符国安相关企业还包括Crown Resorts、Anco Brothers Co Ltd、855 Investment Corporation、Anco Specialized Bank Ltd等多家公司，以及涉及水电、能源及基础设施领域的多个企业实体。

在另一条调查线索中，美国财政部点名K99集团及其董事长谢利光（Rithy Raksmei）相关体系，包括K99 Culture and Media Co Ltd、南海国际酒店有限公司（Nan Tian International Hotel Co Ltd，又称Nan Hai）以及星天地有限公司（Xing Tian Di Co Ltd）。美方指这些企业在西哈努克市等地运营或涉及诈骗园区，并存在人口贩运受害者被迫参与诈骗活动的情况。

此外，Aik Paung与Sai Aung Linn相关企业体系也被纳入制裁名单，其中包括西湖度假酒店（Xihu Resort Hotel Co Ltd）、恒丰集团（Heng Feng Group Co Ltd）及恒丰银行（Heng Feng Cambodia Bank plc）。美方指相关赌场及金融机构涉嫌参与资金转移及洗钱活动，并在金边及西哈努克市设有分支机构。

铂莱集团（Brilliancy Sihanoukville Investment and Development Co Ltd）及环海铂莱国际投资有限公司等企业同样被点名。美国财政部称，这些公司在西哈努克市运营赌场及相关设施，并被指参与诈骗资金运作及跨境转移。

制裁名单还包括Aurum Co Ltd、Kaissa Travel Co Ltd、Khemreah Co Ltd等多家企业。美方表示，这些实体涉嫌通过虚假投资、情感诱导等方式对美国公民实施诈骗，并利用柬埔寨境内设施进行资金转移及洗钱操作。

根据美国制裁规定，被列入名单的个人及实体在美国境内资产将被冻结，美国公民及企业原则上不得与其进行任何交易，由被制裁对象持股超过50%的公司亦将自动纳入制裁范围。

美国财政部表示，将继续与国际执法机构合作，重点打击东南亚地区诈骗中心网络及其资金链条。

截至目前，柬埔寨政府及相关被点名企业和个人尚未对本次制裁发表公开回应。