这也能被抓？俄男在普吉连取16次钱，被泰警查出洗钱

泰国华人网讯 4月20日，泰国普吉岛警方在查龙区展开行动，成功逮捕一名41岁俄罗斯男子安东·库尔琴科，案件揭开一起涉及跨国电信诈骗的洗钱网络。

据警方调查，该嫌疑人在查龙区某自动取款机附近频繁出现，并在短时间内连续进行16次取款操作，累计提取金额约33.1万泰铢。异常行为引起警方注意后，随即展开监控与资金流向追踪。

进一步调查发现，这些资金涉及至少16起电信诈骗案件，受害人累计损失约79万泰铢。警方初步认定，该男子在整个诈骗链条中负责关键的“取现环节”，专门从所谓“人头账户”中提取赃款，并将资金进行转移或分散处理。

在掌握充分证据后，警方随后突袭其位于拉威区的住所公寓，将其当场控制，并依法展开进一步审讯与调查。目前，该嫌疑人已被移送至素叻他尼府相关部门，以便进一步深挖其背后的跨国诈骗网络结构及其他涉案人员。

泰国警方表示，近年来针对跨国电信诈骗及洗钱活动的打击力度持续升级，多国人员参与的犯罪链条正逐步被揭开。执法部门将继续加强对ATM异常交易、资金流动及可疑账户的监控，以切断诈骗资金流转路径。