柬籍上校家族仓库竟是“洗钱房”？泰警电诈内幕

泰国华人网讯 泰国网络诈骗打击中心（ACSC）联合中央调查局（CIB）近日开展专项行动，成功捣毁一个为跨境电信诈骗团伙提供洗钱服务的犯罪网络。调查显示，位于沙缴府农占村一带、靠近泰柬边境争议区域的一处仓库，长期被用于电诈资金流转与“人头账户”操作，涉案人员包括中国籍人员与泰国团伙成员。

据泰方通报，该仓库由一名柬埔寨军衔为上校的军官及其家族持有。调查人员指出，该家族被指默许相关人员将仓库作为“黑办公室”，专门处理电信诈骗资金转移、账户控制及洗钱操作，使其成为跨境犯罪网络的重要节点。

警方进一步披露，该犯罪团伙通过网络招聘平台发布虚假工作信息，诱骗受害者上钩。一旦有人受骗，便被转移至泰柬边境区域，再送往农占村一带进行控制，被迫参与所谓“人头账户”运作，负责接收和转移诈骗资金。

调查显示，该网络运行模式高度组织化，已形成较完整的资金洗转链条。仅在2025年8月至10月期间，涉案的195个“人头账户”就被用于诈骗泰国境内超过400名受害者，涉案总金额超过5500万泰铢。

在掌握充分证据后，泰国警方第2行动组对该团伙15名成员申请逮捕令，其中包括4名核心“老板级”主犯、7名后台管理人员，以及4名涉嫌协助人员跨境转运的成员。截至2026年1月28日，警方已成功抓获其中8人。

初步审讯结果显示，部分嫌疑人已承认参与相关犯罪活动，并供述了部分主使者及其他同伙身份信息。目前，警方正继续扩大侦查范围，追捕其余在逃人员，并进一步厘清涉案中国人员、泰国同伙及边境转运网络之间的具体关系。

泰方表示，该案件再次暴露出泰柬边境地区电信诈骗、非法转运与洗钱活动高度交织的问题，相关部门将持续加强联合打击力度，防止类似犯罪网络继续扩张。