赌场换钱竟是洗钱链？澳门65人团伙被端

泰国华人网讯 澳门司法警察局近日通报，成功捣毁一条跨境洗钱犯罪网络，共抓获65名涉案嫌疑人，涉案金额高达4560万元人民币（约670万美元）。该案件涉及电信诈骗资金清洗链条，引发执法部门高度关注。

据警方介绍，该犯罪团伙至少已运作4个月，通过地下钱庄渠道为电信诈骗等非法资金提供洗钱服务，从中非法获利约250万元人民币。整个网络结构分工明确，资金流转隐蔽性较强。

此次联合行动由澳门警方与中国广东警方共同开展，抓捕范围覆盖澳门及内地多个地区。其中，澳门本地抓获25人，广东珠海及广西等地同步抓获40人，实现跨区域收网。

调查结果显示，该团伙核心成员来自中国内地，长期参与电信诈骗活动，并将犯罪所得资金转移至澳门，通过“赌场换汇”等方式进行洗钱操作，使非法资金完成表面合法化处理。

具体作案手法为，嫌疑人利用伪造身份文件获取信任，以非法汇兑方式收取港币或赌场筹码，并在内地账户中转入人民币。然而，这些人民币实为诈骗所得资金，从而形成完整洗钱链条，实现跨境资金循环转移。

案件暴露源于部分参与交易的赌客发现银行账户被冻结，随后引起警方注意。执法部门通过资金流向分析及相关举报信息，逐步锁定整个犯罪网络并实施统一收网行动。

此外，该团伙还通过地下钱庄以及“人肉带钱”等方式，将资金从澳门回流至内地，形成较为完整的跨境资金运作体系，隐蔽性和流动性较强。

目前，涉案人员已被依法控以组织犯罪、非法兑换及洗钱等多项罪名。澳门警方表示，将持续加强对博彩相关非法资金活动的监管与打击力度，严防类似犯罪网络再次滋生。