月入黑钱十万！马来西亚破获伪投资平台，专盯中国受害者

泰国华人网讯 马来西亚雪兰莪州警方近日展开连续两天的联合突击行动，在多个住宅单位内成功捣毁至少5个诈骗集团，共逮捕24名本地及外籍嫌疑人，案件涉及兼职诈骗、爱情诈骗及投资诈骗，受害者遍布中国、印尼、新加坡及日本等多个国家。

雪兰莪州总警长拿督沙兹里在州警察总部召开记者会时表示，警方于本月8日及9日分别在史里肯邦安、八打灵再也甘榜东姑及士毛月等地展开突击行动，目标均为隐藏在住宅区内的诈骗据点，行动中共起获约10万令吉赃物，包括15台手提电脑、43部手机及8台调制解调器等设备。

调查显示，其中一个诈骗集团已活跃约2个月，主要以“兼职招聘”为诱饵，专门针对日本受害者实施诈骗。另一个在加影地区被捣毁的集团，则以爱情诈骗为主，自今年2月起运作，已逮捕4名外籍男子，该团伙主要针对印尼及新加坡受害者，由操作人员与受害者建立“恋爱关系”获取信任，随后转交其他成员实施进一步诈骗，包括寄送虚假礼物及诱导转账。

此外，警方在另两项行动中查获两组投资诈骗集团，其中一组有8名嫌犯落网，另一组则包括7名外籍人员及1名本地司机，专门针对中国受害者行骗。该团伙通过名为“POTATO”的投资平台诱导受害者投入资金，并承诺高额回报。

警方同时破获一个“供号工厂”式诈骗链条。加影警方于4月8日凌晨在士毛月一处住家突击，逮捕3名外籍男子。调查发现，该团伙自2025年10月起运作，通过伪造身份创建微信及iCloud账号，并通过Telegram向中国诈骗集团出售相关账号，用于后续诈骗活动。

警方指出，目前所有案件均援引《刑事法典》第420条（诈骗）及第120B条（刑事串谋）进行调查，嫌犯已被延扣4至6天，其中一名嫌疑人已获释，案件仍在进一步侦办与扩展调查中。