别当钱骡！跨国洗钱后果严重，男子落地就被控

泰国华人网讯 一名29岁的新加坡籍男子因涉嫌参与跨国诈骗活动，并充当“钱骡”协助洗钱，近日被柬埔寨遣返回国后当场被捕。新加坡警方通报，该男子已于4月10日抵达新加坡，并被执法人员现场控制，案件迅速进入司法程序。

据了解，该男子涉嫌在2021年5月至2022年3月期间参与海外诈骗及资金转移活动。在此期间，他通过协助他人开设个人及公司银行账户，并向诈骗团伙提供网银登录信息、一次性验证码（OTP）、银行卡及ATM卡等关键工具，使相关账户成为接收诈骗资金的通道。

警方调查指出，这些账户被用于转移和清洗诈骗所得，属于典型的“钱骡”操作模式，即通过第三方账户掩盖资金来源与流向，从而规避监管和追查。

据通报，该男子在离开新加坡后前往海外活动，并于今年3月在柬埔寨因涉嫌参与网络诈骗团伙被当地执法部门逮捕。随后，因涉及移民违法问题，被柬方遣返回新加坡。

4月10日，该男子一落地即被新加坡警方拘捕，并将于4月11日被控上法庭，面临多项刑事指控，包括串谋协助诈骗罪及协助非法获取计算机数据罪。根据新加坡法律，前者最高可判3年监禁、罚款或两者并罚，后者最高可判2年监禁、罚款或两者并罚。

新加坡警方强调，将持续加强与国际执法机构的合作，打击跨国诈骗及洗钱活动。同时提醒公众，切勿出借或出售银行账户、手机号码及相关金融信息，以免被不法分子利用，沦为犯罪工具并承担严重法律后果。

在当前东南亚地区持续打击电诈及灰色资金链的背景下，此类案件频发，也再次警示相关从业人员及投资群体，任何涉及资金代转、账户出借的行为，都可能隐藏巨大风险，一旦涉案，将面临法律严惩。