分工严密专做 “钱骡” 洗钱！新加坡破获多类型跨境诈骗案

泰国华人网讯 新加坡警方近日展开一轮针对跨类诈骗与洗钱犯罪的专项打击行动，共逮捕20名涉案男女（15男5女），年龄介于19至49岁之间，涉案总金额超过130万新币，案件涉及冒充政府官员、求职诈骗、电商诈骗及投资诈骗等多种犯罪类型。

据警方调查，该团伙分工明确，部分成员负责实施诈骗话术，诱导受害者转账，另有人员专门充当“钱骡”，通过出借或出售银行账户协助转移赃款，甚至有人非法开设银行账户后交出网银资料供他人使用，形成完整的资金洗白链条。

警方指出，此类案件具有明显组织化特征，部分涉案人员反复参与类似诈骗活动，使得资金流转路径更加隐蔽，增加了执法部门追查难度。本次行动中，警方已成功锁定并切断多条涉案资金链条。

目前，所有嫌疑人将于13日至17日期间陆续被正式起诉。根据新加坡相关法律，协助保留或转移犯罪所得者最高可面临监禁及罚款处罚，严重案件还可能适用鞭刑等附加惩罚。

执法部门同时强调，将持续加强对诈骗与洗钱行为的打击力度，并对“钱骡”账户及相关通信工具实施更严格限制，以防止类似犯罪活动继续扩散。