5万多账户直接被冻结，泰国重拳整顿加密资产

泰国华人网讯 泰国监管部门近日大幅升级对数字资产与金融犯罪的打击力度，累计冻结超过5.3万个涉嫌用于洗钱及非法资金转移的“跑分账户”，并同步推进多起刑事与民事执法行动，显示监管体系持续收紧。

据泰国证券交易委员会（SEC）最新通报，截至2026年2月28日，泰国数字资产运营商已累计冻结可疑账户53,715个，较2025年底的47,692个明显上升，反映出相关风险排查与执法力度进一步加强。

在2026年第一季度（1月1日至3月31日），SEC围绕金融违法行为开展密集执法行动，并向经济犯罪打击部门（ECD）及特别调查局（DSI）移送多起案件，共涉及5宗刑事案件、37名涉案人员。

案件类型包括市场操纵（21人涉嫌操纵股价）、腐败案件（1名高级涉案人员）以及无牌经营非法金融业务（15人）。

在民事处罚方面，SEC同步实施重罚措施，总计追缴及罚款金额达11.35亿泰铢，其中包括6.33亿泰铢罚款及5.02亿泰铢非法所得追缴。

自2017年引入民事处罚机制以来，SEC已累计向334名违法人员追回超过37.56亿泰铢非法收益。

SEC方面表示，对于拒绝和解的案件，将依法移送检察机关追究刑事责任。目前仍有19宗案件在民事法院审理中，另有6宗案件已作出最终判决。

此次大规模行动被视为泰国近年来针对“加密资产+洗钱”犯罪最严厉的一轮整顿，重点打击利用人头账户进行资金分流、借助数字资产平台掩盖资金来源，以及跨境诈骗资金洗白链条等行为。

监管机构强调，未来将持续强化监测与合规机制，防止数字资产被用于各类金融犯罪活动，并进一步提高违法成本。