泰国洗钱集团被端！超200亿资产冻结，主犯逃海外

泰国华人网讯 2026年4月9日，泰国反洗钱办公室宣布，对“严利亚—本·史密斯”跨国犯罪网络展开第二轮资产查封行动，本次冻结资产约82亿泰铢。至此，该案累计查封和冻结的资产已达102项，总价值超过203亿泰铢。

警方调查显示，该犯罪集团涉及诈骗、贩毒、人口贩卖及有组织犯罪等多项违法行为。犯罪分子通过多个银行账户转移受害者资金，并将赃款通过海外通道洗钱，以规避法律追查。

目前，警方已对42名涉案人员发出逮捕令，其中29人已被捕，仍有13人在逃。主犯之一“本·史密斯”已逃往塞舌尔，由于泰国与该国尚无引渡协议，警方正积极考虑向国际刑警组织申请红色通缉令，以追捕在逃主犯。

泰国政府强调，将持续追查该犯罪集团的资金链条，依法没收非法所得，并将追回的资金按程序返还给受害者。反洗钱办公室还提醒社会各界提高警惕，关注跨国金融交易风险，防止类似洗钱行为再次发生。

此次行动显示出泰国政府打击跨国犯罪和洗钱行为的坚决态度，强化金融监管和执法力度，同时对潜在犯罪分子起到强有力震慑作用。