泰国华人网讯 近日,泰国警方逮捕一名35岁男子,指其为诈骗团伙充当“毒骡会计”,通过多个银行账户接收诈骗赃款,并将资金用于购买毒品,案件引发关注。 据泰国警方通报,该男子在中间人指示下,先后开设8个银行账户,并将账户交由诈骗团伙使用。每开设一个账户可获得4000泰铢报酬,整体行为属于典型的“人头账户”洗钱操作。
调查进一步显示,该男子曾被带往泰国边境地区,并通过非法途径越境进入柬埔寨波贝。在当地一栋高层建筑内,其被要求进行面部识别扫描,用于绑定账户及完成资金交易验证。 然而,随着相关账户陆续被冻结,该男子失去利用价值,随后被诈骗团伙弃置,并被遣返回泰国。 目前,该嫌疑人已被警方控制,案件仍在进一步调查之中,警方正追查背后诈骗网络及资金流向。
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