杭州助贷公司嫌诈骗2至3亿，核心嫌疑人仍在逃

泰国华人网讯 近日，杭州市公安局经济侦查部门对上城区财富金融中心的一家大型“助贷”公司展开突击行动，成功查处该诈骗窝点。经初步调查，该公司涉案金额高达2至3亿元，已对当地金融市场秩序造成严重冲击。

调查显示，该公司表面从事金融贷款服务，实则锁定征信较差、急需资金周转的群体，以“低门槛、低利息”诱导客户上门办理贷款业务。团伙通过两种方式实施诈骗：一是“借身份”，利用虚假资料包装客户资质，骗取银行放款；二是操作所谓“AB贷”，诱导受害者让亲友充当借款人，从而扩大资金链。

多名受害者反映，在贷款成功发放后，公司以“征信存在风险”等理由强行扣取高额“保证金”。例如，有受害者称，从30万元贷款中被直接扣除10万元，并承诺6至12个月后返还，但资金一旦被扣便无法追回。仅2025年，该团伙通过此类手段骗取保证金金额就高达8000万元。

警方调查发现，公司内部组织严密、分工明确。严某负责话术培训及诈骗流程指导，周某、汪某负责客户拓展和引流。目前，周某、汪某及王某已被抓获，另一名核心负责人黄某在案发前潜逃，警方正全力追捕。

案件仍在进一步侦办中。执法部门提醒公众，应提高警惕，切勿轻信“低门槛贷款”“快速放款”等宣传，以免陷入诈骗陷阱。相关部门将持续加大对金融诈骗行为的打击力度，维护市场秩序与公众财产安全。