日赚2%？结果血亏3000万！泰国破获加密货币诈骗案

泰国华人网讯 2026年4月4日，泰国经济犯罪打击部门通报称，警方成功破获一起以加密货币投资为幌子的诈骗案件，涉案金额约3000万泰铢。目前已有两名嫌疑人被依法逮捕，案件仍在进一步调查中。

警方介绍，此次行动由经济犯罪打击部门司令塔萨蓬·贾鲁普拉杰少将指挥，第四分局局长查姆南·詹特上校率队执行。执法人员依据2026年3月31日塔尼武里省法院签发的第301/2569号逮捕令，抓获55岁的蒙蒂拉女士（姓氏隐去）。

随后，警方又根据同日签发的第303/2569号逮捕令，逮捕22岁的奇纳瓦特先生（姓氏隐去）。两人分别被指控“串谋诈骗公众”“以欺诈手段向公众借款”以及“向计算机系统输入虚假信息”等多项罪名。

调查显示，该团伙通过网站 https://m3mars.io 及社交媒体推广所谓“M3 DAO”加密货币投资项目，并在多个府组织线下培训及宣讲活动，诱导公众参与投资。其宣传内容承诺“高额回报”，例如投资100美元可获得5倍收益，投资500美元可获得3.5倍收益，投资5000美元可获得4倍收益，同时还承诺每日可获得0.5%至2%的收益，并通过拉人头机制获取额外回报。

警方指出，该模式具备典型传销及庞氏骗局特征。犯罪团伙在获取投资者资金后，将资金兑换为数字资产，并通过多账户转移以掩盖资金流向。当受害者尝试提取本金及收益时，系统则无法提现，最终导致资金损失。

2025年11月，多名受害者向警方报案，指控该团伙实施诈骗。经初步调查，涉案损失金额约为3000万泰铢。警方随后申请逮捕令，并锁定相关嫌疑人。

在抓捕行动中，警方在巴吞他尼府一处住所查获8部手机、1台笔记本电脑、1本银行存折，以及M3投资计划展示板和会员折扣券等证物。

审讯中，蒙蒂拉女士部分供认其参与投资并曾招揽他人加入，但否认参与平台运营。奇纳瓦特先生则否认相关指控，称其银行账户被他人使用。两人目前已被移交经济犯罪打击部门第四分局依法处理，案件后续仍在审理之中。