全球最大地下交易网络？汇旺集团加密交易曝光

泰国华人网讯 近日，随着汇旺集团董事长李雄被押解回中国，有关汇旺涉嫌为电信诈骗产业洗钱的内幕再次引发关注。香港《明报》援引英国伦敦区块链分析公司Elliptic的调查显示，自2021年以来，汇旺担保及其相关商家使用的加密货币钱包累计收到资金超过240亿美元，其中大量资金被认为与电信诈骗及网络犯罪有关。

汇旺集团在柬埔寨金边的总部，摄于2025年。汇旺集团及其关联公司已为犯罪分子洗钱至少40亿美元。

报道称，在去年春天之前，汇旺担保促成的交易规模已接近270亿美元，尽管部分资金可能属于合法交易，但至少有240亿美元资金被确认流经相关加密钱包，显示其在电诈资金流转中扮演核心角色。

报道还指出，汇旺集团旗下的“汇旺担保”与“胖大银行（Panda Bank）”被认为是其核心资金通道。其中，“汇旺担保”被外界视为主要的洗钱工具之一，成为全球电诈资金流动的重要环节。

另据香港01报道，有分析认为汇旺整体资金规模可能超过550亿美元。表面上，汇旺支付（Huione Pay）和胖大银行从事普通金融业务，但其旗下“汇旺担保”“好旺担保”等平台，通过Telegram群组运作，被指为诈骗园区资金提供洗白渠道。这一模式被称为全球规模最大的地下交易网络之一，对跨国打击电诈资金提出严峻挑战。

此次曝光不仅揭示了加密货币在跨国诈骗和洗钱中的风险，也再次提醒投资者和金融机构需提高警惕，防止自身资金渠道被利用参与非法交易。相关部门正加强跨境监管和执法合作，以遏制类似金融犯罪活动。