跨境“杀猪盘”曝光：3800人被骗9亿，团伙成员落网

泰国华人网讯 近日，中国法院披露一起特大跨境电信诈骗案件细节。江某、刘某恒等人长期在菲律宾、柬埔寨等地组织诈骗活动，以“投资型杀猪盘”为主要手段，累计骗取3800余名受害人资金高达9亿余元。

据重庆市巴南区人民检察院指控，2019年7月至2021年5月期间，该诈骗团伙以非法占有为目的，通过招募境内人员，先后在菲律宾马尼拉、柬埔寨马德旺、金边以及湖南省某市等地设立诈骗窝点，利用电信网络实施诈骗犯罪。经查，该团伙共开展13期诈骗活动，受害者遍及全国，涉案金额巨大。

该类诈骗通常采用所谓“投资型杀猪盘”模式运作。首先通过活跃社交账号、建立微信群，并借助“引流团队”吸引潜在受害者入群，业内称为“找猪”；随后通过话术包装、线上授课等方式获取信任，即“喂猪”；接着推荐虚假的股票或比特币投资平台，通过人为操控涨跌并允许小额提现诱导追加投资，即“养猪”；最终在受害人资金投入到一定规模后关闭平台卷款跑路，完成“杀猪”。每一期诈骗周期通常为2至3个月，并以直播间名称作为代号。

在该案中，被告人胡某旺曾参与其中3期诈骗活动，时间为2020年4月至2021年2月期间。他先后前往湖南某酒店及柬埔寨马德旺2号营地，从事后勤保障工作，累计非法获利58000余元，且两次出境参与诈骗时间均超过30日。

法院审理认为，胡某旺明知他人实施电信网络诈骗仍参与其中，其行为已构成诈骗罪。尽管其在团伙中属于从犯，且到案后如实供述、认罪认罚，但因犯罪情节严重，依法应予惩处。

最终，重庆市巴南区人民法院判决胡某旺犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金二万元，同时责令退赔违法所得58000元。

本案再次释放出明确信号：无论是在境内还是境外参与电信诈骗，无论分工角色轻重，只要参与犯罪链条，均将被依法追究刑事责任。