泰柬电诈升级：招募、操控、洗钱一条龙运作

泰国华人网讯 2026年3月31日，清迈警方逮捕一名28岁泰国男子纳通，其涉嫌参与跨国网络诈骗团伙，诈骗泰国公民金额高达300万泰铢。案件调查进一步揭露，背后牵涉波贝市所谓“地狱式”诈骗作业环境，引发广泛关注。

案件源自泰国刑事法院签发的两份逮捕令，指控纳通及其同伙涉嫌未经许可从事小额信贷、伪造公文、诈骗公众、向计算机系统输入虚假信息，并参与跨国犯罪组织，同时还涉及非法帮派活动及洗钱等多项罪名。

警方披露，自2018年11月起，共有42名受害者报案，称被诱导参与网络投资、在线博彩及网络游戏项目，对方承诺高额回报，但在转账后即失去联系，造成严重经济损失。调查确认，该团伙属于典型跨国电信诈骗网络，同时涉及黑客技术手段。

纳通供述称，在疫情前他被招募前往波贝市工作，最初担任网络管理员，负责向泰国受害者发送诈骗信息，随后被调至资金转移岗位。在当地期间，他每日需处理受害者资金流动高达数百万泰铢，年流水约300万泰铢，而个人月薪仅为6万泰铢。

他还透露，园区内部实行高压管理制度，员工若未完成每日业绩指标，将遭受电击、单独关押甚至断食等惩罚。在长期高压环境下，他最终选择通过自然边境通道逃回泰国。

目前，警方已将纳通移送中央经济犯罪调查局进一步审讯，并将依法追究其刑事责任。案件仍在持续调查中，相关部门正全力追查其余涉案人员及资金流向。

此案再次揭示泰柬边境跨国诈骗产业链的运作模式及高风险环境。对于在东南亚从事投资或相关行业的人员而言，应提高警惕，远离非法项目与灰色资金链，避免卷入跨国犯罪网络。