诈骗链收网！越南“Merry Trade”主犯被捕，数十亿资金被冻结

泰国华人网讯 越南清化省警方3月30日通报，一起以“电商平台+投资理财”为幌子的特大跨国诈骗案已被侦破。中国籍男子向国权伙同两名越南籍同伙搭建虚假平台“Merry Trade”，诱骗全国大量投资者入金，涉案金额高达数十亿越南盾，受害者数千人。

警方已对向国权（43岁，中国籍，外号“Sky”）、Võ Tấn Hiệp（30岁，岘港）及Trần Việt Huy（28岁，庆和省）三人实施刑事拘留，罪名为诈骗侵占财产。据调查，2025年3月，向国权与两名越南籍嫌疑人在岘港成立“Merry Global有限公司”，对外宣称从事电商业务，并开发上线“Merry Trade”手机应用。

该平台被包装为“线上购物+返利投资模式”，声称用户可通过充值参与商品交易、赚取佣金及高额收益。但警方确认，平台没有真实商品交易，所有“收益”和“积分”均为后台操控生成。

为扩大影响力，该团伙在多地酒店组织“投资说明会”，自称平台“高层”或“导师”，以宣传“快速盈利”“稳定收益”、承诺发展下线获取高额回报、指导投资者使用USDT等加密货币充值等方式诱骗资金。在初期阶段，平台允许小额提现制造“真实盈利”假象，以获取信任。

随着投资者投入增加，诈骗手法升级：以“系统升级”“技术故障”为由限制提现，直接冻结账户或清空数据，并关闭聊天群、切断联系渠道。一名清化受害者表示，其投入约15,000 USDT（约合人民币37万元），原计划成为平台代理，但最终账户被封，资金无法取回。

警方指出，该团伙具备较强反侦查能力：使用国际电子钱包转移资金、注册境外服务器与域名规避监管，并在作案后批量删除数据及社群记录。尽管如此，警方已掌握关键证据，查明各成员分工及资金流向。

调查显示，该诈骗平台主要活跃于2025年9月至11月，期间吸引全国大量投资者参与，受害人数达数千人，涉案金额高达数十亿越南盾。案件仍在进一步扩大调查中，警方正追查其他涉案人员及资金去向。