加密资产也有“内鬼”？千万洗钱案曝光

泰国华人网讯 新加坡法院近日对一起涉及加密资产的职务侵占与洗钱案件作出判决，一名男子因协助前同事非法转移并洗白约883万新元（约合4500万人民币）虚拟资产，被判处两年监禁。

案件源于加密交易平台SafeX内部安全漏洞。调查显示，三名前员工因离职纠纷心生怨恨，于2025年6月至8月期间，多次入侵DLT Ltd旗下平台账户，实施大额资产转移。犯罪团伙手法隐蔽，通过亲属账户中转赃款，频繁兑换比特币及稳定币USDT，并使用多个匿名钱包碎片化转账，试图掩盖资金流向。部分资金已被套现用于个人消费。

新加坡警方经过深入资金链追踪，成功锁定协助资产流转的关键成员，并将其绳之以法。执法部门表示，目前仍在全力追捕在逃涉案人员，并对相关跨境钱包地址展开全球协同布控。

此案彰显了新加坡对虚拟资产洗钱行为的零容忍态度，同时对企图利用加密技术隐藏非法资金的行为形成强力震慑。警方提醒投资者及加密资产从业者，务必通过正规渠道操作交易，警惕内部人员或“内鬼”操作带来的风险。

案件宣判传递出明确信号：正义的法网正在收紧，任何借助加密技术掩盖非法资产的行为，最终都将在全面取证面前无所遁形。