英方出手！太子集团金融网络再遭重拳

泰国华人网讯 3月26日，英国政府宣布，对涉及东南亚电信诈骗网络的一系列个人及实体实施制裁，并冻结相关资产，总规模超过1亿英镑（约合1.3亿美元），以打击不断扩张的跨国诈骗网络，并保护英国公民免受侵害。

制裁对象包括柬埔寨一处名为“8 Park（8号园区）”的大型诈骗园区及其运营方Legend Innovation Co.。该园区被认定为柬埔寨规模最大的诈骗据点之一，最多可容纳约2万名人员。相关诈骗中心通过虚假投资项目、情感诈骗等方式，在全球范围内实施网络诈骗。

同时，英国还对加密货币平台XINBI（新币）实施制裁。该平台为诈骗网络提供数据交易、加密货币交易渠道及通信支持，是东南亚地区规模较大的非法在线市场之一。

本次行动还涉及多名个人，包括Legend Innovation Co.董事Eang Soklim，以及与相关金融网络有关的Thet Li和Hu Xiaowei（胡晓伟）。其中，Thet Li被指为陈志的关键副手，负责管理太子集团的国际金融网络；Hu Xiaowei则被认定为陈志长期合伙人，并使用多个身份参与相关金融活动。

英国政府表示，制裁措施立即生效，包括冻结资产、限制金融交易及禁止相关人员进入英国金融体系。冻结资产范围涵盖伦敦多处高价值房地产，其中包括威斯敏斯特附近一处顶层公寓（价值约900万英镑，约合8300万人民币）。此前的制裁行动已冻结伦敦市中心一座办公楼（价值约1亿英镑，约合9.2亿人民币）、两处住宅及一架直升机。

英国政府指出，去年与美国联合行动中已对太子集团及其创始人陈志实施制裁，引发地区执法行动，促使数百个诈骗据点关闭，并冻结和扣押资产总额超过10亿英镑（约合92.2亿人民币）。相关诈骗网络主要通过加密货币渠道进行资金转移和洗钱，曾用于活动的BYEX平台已关闭。

英国国务大臣Stephen Doughty（斯蒂芬·道蒂）表示，此次制裁向犯罪网络传递明确信号，即英国不会容忍诈骗及其背后的人权侵害行为，将继续采取措施打击跨国诈骗及非法资金流动。同时，此行动也是英国与国际伙伴合作打击全球诈骗和非法金融活动的一部分，未来将持续加强执法与监管合作。