台湾破获“九州娱乐城”赌博洗钱案，涉10亿美元资金流

泰国华人网讯 台湾云林地方检察署近期联合刑事警察局及多地警方，成功破获以“九州娱乐城”为首的跨境赌博洗钱团伙，案件涉案金额巨大，震惊社会。

据调查，该团伙通过控制“刷卡手”的人头账户，超额缴纳数百万元信用卡费用，再将资金转移至澳门赌场，以兑换筹码的方式进行洗钱操作。据统计，过去一年内，该集团涉案金额超过330亿新台币（约合71.21亿人民币），显示其洗钱手法规模庞大且系统化。

案件中，一名团伙成员在短短10天内刷卡高达1900万元新台币。检方在调查中实际查扣团伙现存账户内资金2.57亿元，同时在执行过程中扣得现金200万元、数支手机、2台点钞机以及数十张信用卡，为后续调查提供重要证据。

台湾警方表示，此次行动不仅揭露了跨境赌博洗钱链条，还彰显了多部门协作在打击复杂金融犯罪中的关键作用。相关人员目前已被移交司法部门，案件仍在进一步审理中。