泰国议员资产被查封，反洗钱机构要求：90天内说明资金来源

泰国华人网讯，2026年3月24日，泰国反洗钱办公室（AMLO）下令对国会议员Chonnapat Naksua涉网络赌博案件的相关资产进行查封与冻结，总价值约1200万泰铢，并要求其在90天内说明资金来源。

本次行动依据2026年3月10日反洗钱委员会第3/2569次会议决议展开。会议针对包括毒品、诈骗及网络赌博等在内的34起案件采取措施，共涉及808项资产，总价值约3.03亿泰铢。其中，在线赌博网站www.gimi88.com相关案件被列为重点调查对象。

根据命令编号Y.81/2569，执法部门对该案追加查封及冻结资产共12项，总估值约12,299,426.98泰铢。其中，两项被查封资产为公司股份，价值合计960万泰铢，涉及Nakhon Si United足球俱乐部有限公司，分别登记在其亲属名下。

此外，相关部门还冻结了多个银行账户资金，总额约2,699,426.98泰铢，涉及多名关联人员账户，主要分布于开泰银行及暹罗商业银行。

根据法律规定，上述资产为临时查封与冻结措施，期限不超过90天，自2026年3月10日起至2026年6月7日止。在此期间，相关人员需提交资产来源说明，以配合调查。

若在规定期限内无法合理说明资金来源，反洗钱委员会将整理案件材料并移交检察机关，申请民事法院裁定，将相关资产依法没收归国家所有。

泰国反洗钱办公室表示，将持续加强对网络赌博及相关洗钱行为的打击力度，重点追查利用复杂资金链条规避监管的违法活动，维护金融体系安全与社会秩序稳定。