泰国4月1日新政来袭！人头公司迎来大清洗

泰国华人网讯 3月24日，泰国商业部商业发展厅厅长普蓬表示，商业发展厅已于3月16日发布合伙公司与有限公司登记办公室第1/2569号命令，针对企业引入外国合伙人或外国人担任有权签字董事的情况，进一步收紧监管措施，以遏制外国人通过“代持人”设立“人头公司”在泰经营业务的现象。

根据新规，所有负责签署公司注册申请的执行合伙人或董事，必须提交书面确认书，声明所有合伙人或股东均已实际出资并完成缴款，且不存在协助或配合外国人从事“人头公司”业务的行为。

普蓬指出，此次加码监管，是基于今年1月1日已实施的相关措施进一步升级。当时规定要求外国人持股未达50%或由外国人担任有权签字董事的“高风险人头公司”，在注册时必须提交泰国股东银行对账单以核实出资情况。该措施实施后，相关可疑注册申请减少了65%，但仍有部分企业通过变通方式规避监管，因此当局决定出台更严格的补充命令。

按照新规定，在企业提交确认书后，商业发展厅将筛选出存在风险的人员名单，并移交国家警察总署中央调查局（CIB）逐一审查。同时，当局强调，如提供虚假信息，将触犯《刑法》第137条及第267条规定，最高可判处6个月有期徒刑或罚款最高1万泰铢，或两者并罚；情节严重者最高可判处3年有期徒刑或罚款最高6万泰铢，或两者并罚。此外，还可能违反1999年《外国人经营法》第36条，最高可判处3年有期徒刑或罚款10万至100万泰铢，或两者并罚。

普蓬还表示，“人头公司”问题在泰国长期存在。数据显示，目前外国人持股比例在0.01%至49.99%的有限公司共有118,016家，其中虽然部分为真实合资企业，但也有相当比例属于借用泰国人名义持股的“人头公司”，对市场公平竞争及整体经济秩序造成不利影响。

该命令将于4月1日正式生效。在此之前，若发现异常注册行为，或疑似赶在新规实施前突击设立公司以规避监管的情况，特别是在春武里府、清迈府、素叻他尼府、普吉府及甲米府等问题高发地区，商业发展厅将逐案审查并依法从严处理。