柬埔寨逃往斯里兰卡，“恋爱投资”骗局狂卷500万，主犯被判12年 ... ...

泰国华人网讯 近日，非洲南部斯威士兰爆发一起跨国网络诈骗大案，多名外籍嫌犯被捕，涉及罪名高达168项，其中包括中国人或华人背景成员，成为案件关注焦点。

该案目前在墨巴本裁判法院/推事法庭审理。执法部门披露，嫌犯涉及违反移民法、赌博法及《反洗钱与反恐融资法》等多项法律，案件性质严重。

虽然官方尚未完全公布所有嫌犯身份信息，但根据案件结构及以往类似电诈模式，此类跨国诈骗网络通常由中国籍或华人团伙主导或深度参与。有消息称，部分被捕人员可能来自中国，或长期在东南亚及非洲从事网络灰色产业活动。执法人员正在重点核查其身份及背后资金来源，不排除涉及更大规模的跨国犯罪网络。

案件关键人物绰号“虎哥”的嫌疑人已与其他成员一同出庭，多方消息指向其可能为该诈骗集团的核心组织者，甚至可能为中国籍背景。调查显示，该团伙运作模式成熟，疑似通过社交平台、投资项目包装等手段实施诈骗，同时配合地下资金通道进行洗钱，形成完整黑色产业链。

目前所有涉案人员已被羁押在惩教机构，等待3月26日再次开庭，届时法院将确定正式审理时间。执法机构表示，案件仍在进一步调查中，包括涉案资金规模、受害者分布及跨国协作链条尚未完全查清，未来不排除追加更多指控。

此次案件再次反映出一个趋势：在东南亚持续高压打击下，部分电诈团伙正向非洲等新兴地区转移阵地，利用监管漏洞继续作案。中国籍或华人群体在其中担任“组织者+执行者”的角色，仍是各国执法重点打击对象。随着案件推进，更多关于中国籍嫌犯及其背后网络的细节预计将逐步曝光。