警方破获曼谷大型诈骗团伙，法人账户涉案资金逾1.6亿泰铢

泰国华人网讯  曼谷警方近日召开记者会，宣布成功捣毁一个利用“法人账户”进行洗钱的电诈集团，查获伪造公司账户并协助诈骗受害者转账的犯罪网络，涉案金额超过1.6亿泰铢，涉及全国291起网络诈骗案件。

警方调查显示，该集团以成立“虚假公司”的名义注册至少4家有限合伙公司，并以这些公司名义开立银行账户。诈骗集团随后通过这些账户接收全国受害者的转账资金，并制造“账户活跃”的假象。他们先将少量资金转入公众信任的慈善组织账户，如医院基金会、边境救援基金会等，以骗取银行系统和公众信任。

幕后主使指示名义董事（“人头户”）亲自到银行提取现金，每次提款金额达500万至700万泰铢。调查显示，一名银行内部职员涉嫌全程协助，从开户、预约提款到资金提取提供便利，并以名牌包与高档餐饮等利益收取报酬。目前该员工已被银行辞退。

被取出的现金随后用于购买黄金，并通过金饰店和兑换商进行二次洗钱，最终流入电诈集团核心账户。警方已冻结涉案账户30多个，并锁定约40个关联账户。初步查明，仅4个主账户在3天内就有2400万泰铢被提走。

针对该网络，警方已签发33张逮捕令，目前已逮捕23人，主要罪名包括诈骗公众。警方强调，凡参与开设“人头公司”或“人头账户”的人员均视为共犯并承担同等刑责。案件主谋之一已被列入通缉名单，警方正追查疑似跨国电诈集团背后的网络。泰国反洗钱办公室（AMLO）也正介入追查资金流向，力图追回受害者损失。