| 泰国华人网讯 彭博社3月10日报道,陈志律师近日向纽约联邦法院提交动议,要求撤销美国对其涉案比特币的扣押,引发市场和监管关注。陈志曾是太子集团的核心人物,该集团因涉嫌跨国网络诈骗和洗钱而备受追踪。律师在动议中提出,针对陈志的部分指控“显然是虚假”,且所谓他指挥诈骗窝点的指控仅为对柬埔寨情况的泛泛陈述和背景说明,质疑比特币扣押的时间线及其来源合法性。
报道称,太子集团自成立以来迅速扩张,陈志积累了巨额财富并过着奢侈生活。但随着执法部门介入,其集团遭遇重创。报道援引内部人士消息称,中国当局行动已除掉集团若干高级领导人,但“太子组织”仍有残余势力在运作,其家属也在协助维持组织运转。部分员工此前希望柬埔寨能与中国达成协议,以保障陈志免受牵连并延续商业运作。 前加州检察官韦斯特在接受采访时表示:“我不认为太子集团会就此终结。陈志组织集团的方式堪称天才,他隐藏了大量操作细节,各国政府需要较长时间才能彻查其全部行为。” 此次动议的提出,不仅再次将陈志和太子集团推上舆论焦点,也可能影响全球加密货币监管和涉案资产冻结的政策走向。分析人士指出,无论法院最终裁定如何,太子集团的残余网络仍需持续关注,以防新的金融和跨国犯罪风险。该案件再次提醒各国执法机构,打击跨境金融犯罪需长期、协同和高效应对。 |
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