泰国整顿加密市场，严打洗钱诈骗，逾1万加密账户被封

泰国华人网讯  随着加密货币相关犯罪不断增加，泰国当局近期展开大规模整顿行动，多家数字资产交易平台冻结超过1万个涉嫌洗钱和非法交易的账户，重点打击所谓的“人头账户”资金通道。这次行动是在新推出的“Speed Bump”监管措施框架下，由泰国数字资产运营商协会（TDO）牵头，并联合证券交易委员会及泰国银行等机构协同推进。

TDO负责人指出，“人头账户”仍是加密金融体系中的重大风险之一。尽管区块链技术可以追踪资金流动，但识别实际控制人仍存在难度。数据显示，自监管行动启动以来，泰国数字资产平台累计冻结可疑账户超过4.7万个，其中约1万个为近期重点冻结对象。

多部门联合行动正持续推进。网络犯罪调查局、中央调查局、反洗钱办公室及泰国银行家协会等机构建立跨部门系统，将可疑账户名单与银行支付系统及执法数据库连接，用于识别高风险人员，并防止其重新开设账户。同时，加密行业也开始执行国际监管规则“Travel Rule”，要求数字资产转账时披露发送方和接收方信息，以提升资金追踪能力。

此外，泰国监管机构正在调查一起跨国加密投资诈骗案。一名名为 Kampanat Vimolnoht（外号“Jom”）的男子，被指通过所谓“内部投资机会”向投资者骗取资金。他声称自己与多个区块链项目存在内部关系，并通过 Telegram、WhatsApp 及私人投资群组出售所谓项目投资额度和协议。受害者分布在曼谷、新加坡、胡志明及加利福尼亚等地。调查显示，当投资者直接联系项目方核实时，相关项目方均否认与该男子存在任何正式合作关系。

业内人士指出，大规模冻结账户虽然有效阻断了犯罪资金流动，但同时也给交易平台带来更高的运营成本和合规压力。一些犯罪团伙正尝试利用新的“人头账户”规避监管。泰国监管机构表示，将继续强化数字资产监管力度，防止加密货币被用于洗钱、诈骗及跨国犯罪活动。