印度劳工在柬缅电诈园区利用稳定币向国内转账

泰国华人网讯  印度金融情报机构（FIU）最新调查显示，在柬埔寨和缅甸等东南亚电诈园区工作的印度籍劳工，频繁利用泰达币（USDT）等稳定币，通过区域性虚拟资产服务商向国内家属汇款。

金融行动特别工作组（FATF）基于2025年数据的报告指出，调查人员在柬埔寨电诈园区周边锁定241个虚拟资产服务点。这些账户表现出高度一致的洗钱特征：存入USDT后立即套现为印度卢比并转入银行账户。由于此类点对点操作避开传统金融体系，监管和追踪难度极大。

报告进一步指出，稳定币因价格相对稳定，已取代波动较大的比特币，成为洗钱、恐怖融资及各类网络诈骗（如杀猪盘、性勒索）收益的主要载体。数据显示，2025年全球非法虚拟资产交易总额中，稳定币占比高达84%。

去年，约有345名自称被高薪诱骗至柬埔寨的印度国民被遣返。这表明，电诈园区不仅是劳务剥削温床，更已发展为高度成熟的非法资金周转节点。

调查专家警示，这一趋势显示东南亚电诈园区的跨境虚拟资产流动极为活跃，监管和金融合规部门需加强对稳定币及相关虚拟资产的监控，以防资金被用于洗钱和非法活动。