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泰国华人网讯 4月17日，泰国国家警察总署等相关部门官员举行新闻发布会，公布了代号为“The Purge消灭世界各地犯罪分子”行动的结果。行动期间，泰国警方逮捕了包括中国籍在内的犯罪团伙成员，冻结了涉案人员的银行账户，扣押了涉案资产和数字资产账户，总价值约2.5亿泰铢。
该案件涉及多个关联案件，包括Saladaeng警察局刑事案件第452/2022号、Din Daeng警察局刑事案件第462/2021号，以及春武里府Nong Kham警察局刑事案件第727/2021号。在这些案件中，犯罪团伙通过混合诈骗的方式，欺骗受害者投资数字货币。他们利用虚假平台诱导受害者购买泰达币，然后将其转账至犯罪分子的数字钱包中。犯罪分子随后将受害者的资金转移至加密货币交易平台账户。 泰国警方通过调查确定了使用涉案数字钱包的嫌疑人，包括中国籍苏某等人的信息。此外，警方还发现了与泰国代持法人相关的财务线索。
在行动代号为“不相信任何人Trust No One”的第1-5次行动中，泰国警方在全国范围内搜查了超过72个地点。这次行动共逮捕了三名中国国籍嫌疑人，并没收了价值超过19亿泰铢的资产，包括房地产、豪华别墅、公寓、汽车、名牌产品、现金和其他物品。行动后，泰国警方将调查结果和相关意见提交给最高检察院总检察长。 总检察长同意对所有被告提出指控，随后，泰国反腐委员会办公室发布命令，扣押和冻结犯罪分子相关资产。委员会扣押了15项财产，价值约6亿泰铢，并发布公告，通知受害者提交请求，以归还在该案件中被没收的资产。 泰国警方和相关机构继续扩大调查范围。在Din Daeng警察局刑事案件第462/2021号中发现，犯罪分子通过各种社交媒体平台随机联系他人实施犯罪。他们通过游说的方式让受害者相信，自己正在教授如何投资和交易加密货币以赚取利润。 受害者被说服将资金转入不同人的银行账户，犯罪分子声称这些账户是用于将泰铢兑换成数字货币的代理账户。然而，调查发现，这些资金通过地下金融系统进行洗钱。调查还发现参与者为中国籍和新加坡华人，他们受雇代持人注册公司并使用公司信息开设银行账户，接收非法资金，然后将大部分资金转化为数字资产。
警方发现涉事公司的财务证据显示，这些资金与账户所有者的身份不符，并有证据表明这些人参与了有组织的犯罪。此外，这些人还涉嫌通过各种形式的犯罪活动，包括诈骗、网络赌博和贩毒，来获取资金并进行洗钱。 随后，泰国警方加快调查以逮捕犯罪团伙，并扣押其财产。经过收集证据，警方请求法院批准对26名涉案人员发出逮捕令，并请求搜查令搜查4个重要目标，展开了一场“The Purge消灭世界各地的犯罪分子”行动。在行动中，四名重要嫌疑人被捕： 1.董某，中国国籍，45岁，是受益人之一。在清迈府直辖县San Phsuea分区6号村一处房屋内被捕。 2.Wei King Kek，新加坡籍，41岁，负责开设公司账户和管理资产。在春武里府挽腊茫县的一个停车场被捕。 3.Wasit（保留姓氏），31岁，涉足数字资产洗钱。在曼谷的Chaengwattana政府中心地区被捕。 4.Siraphat（保留姓氏），25岁，账户所有者。在达府湄索移民检查站被捕。 这些嫌疑人被指控联合冒充他人诈骗公众、从事非法经营、从事黑社会活动、使用欺诈手段篡改计算机数据或提供虚假信息对公众造成损害以及洗钱等罪名。
此外，警方还冻结了被告和涉案人员的银行账户，扣押和冻结了涉案人员的资产和数字资产账户，具体情况如下： 1.冻结存款账户，总金额约为4000万泰铢。 2.冻结数字资产账户，价值约1.5亿泰铢。 3.查获现金8000万泰铢。 4.查获豪华轿车，价值约250万泰铢。 以上资产的总价值约为2.525亿泰铢。
（记者：Somphot；编译：wan） 原文：Thailand Headlines |
