中国最高检通报：“墨轩竹”刷单诈骗案，主犯被判十二年

泰国华人网讯  最高人民检察院近日发布“检护民生”专项行动典型案例，通报江苏省泰州市高港区检察院办理的李某某等8人跨境刷单诈骗案。该案涉案金额累计约1400万元，15名已知被害人被骗资金均已全部追回并返还。

案情显示，2020年至2023年，犯罪嫌疑人李某某、曾某某及“和尚”“大悟”等人在菲律宾组织跨境诈骗集团，通过“墨轩竹”等涉诈App实施网络刷单诈骗。该集团结构严密，下设多个“盘口”及行政、后勤部门，其中接量组负责引流，接待组和维护组协助诱导受害人充值，境内犯罪分子配合实施诈骗。

经查，该集团通过“墨轩竹”App共诈骗15名被害人143万余元，集团总诈骗数额达1400余万元。公安机关在检察院指导下，于2023年9月至2024年4月抓获8名犯罪嫌疑人，查封、扣押房产、汽车、首饰、现金及存款等，价值约1000万元。

案件移送检察院审查起诉后，检察机关依法讯问犯罪嫌疑人、释法说理，促使主犯认罪认罚，并依法冻结剩余违法所得。2024年11月，检察院正式提起公诉。

2025年2月，高港区法院一审判处李某某、吴某某等8人有期徒刑三年六个月至十二年三个月不等，并处罚金六万元至二十二万元不等。部分上诉人通过认罪认罚从宽制度，继续退赃共计412万余元。二审法院依法酌情从宽处理。

判决生效后，法院已将全部被骗资金返还给15名受害人，并发布公告查找其他受害者。此案展示了跨境电信诈骗案件侦办与追赃挽损的典型经验，也为打击类似犯罪提供了参考。