紧急！警方对本·史密斯夫妇发出逮捕令，涉国际投资诈骗

泰国华人网讯  泰国警方对本·史密斯及其妻子卡特里亚·比弗发出逮捕令，指控二人涉嫌国际投资诈骗和洗钱活动。调查显示，他们通过虚构投资项目和高回报承诺，诱骗多名外国投资者，涉及金额超过10亿泰铢。警方已突击搜查六处地点，并缴获13件与案件相关的证据，调查仍在进一步进行中。

2026年3月2日，犯罪镇压局局长纳塔萨克·乔瓦纳赛中将下令，由经济犯罪及自然资源环境犯罪部门联合调查组负责此案，行动涵盖第三警区多名高层警官及调查人员，确保案件深入追查。联合调查最终促使对本·史密斯（47岁）和卡特里亚·比弗（40岁）签发刑事法院逮捕令，并指控其“串谋实施欺诈罪、两人或多人串谋实施洗钱罪、因该串谋而实施洗钱罪及共同参与洗钱罪”。

调查显示，二人自2016年起以股市、房地产、私人飞机及能源投资项目为幌子，通过建立虚假信誉和高回报承诺，骗取受害者资金。具体案例包括：诱导投资7亿泰铢购买Pace公司股票、骗取私人飞机定金2100万泰铢，以及通过电力行业投资骗取1.26亿泰铢。此外，本·史密斯及其妻子还承诺通过购买公寓和翻新项目返还本金，但受害者至2022年仍未收到任何资产。

警方表示，本·史密斯及其妻子多次虚构商业活动以掩盖真实意图，构成典型诈骗行为。目前，警方已向法院申请搜查六处与案件相关的地点，并查获13件关键证据，证据正在检验中。同时，中央调查局（CIB）已与反洗钱办公室（AMLO）协调，将追查至2016年的资金流向，为揭示犯罪网络资产提供关键线索。

该案件揭示了跨国投资诈骗的隐蔽性和复杂性，提醒在东南亚及泰国从事投资或资金往来的华人尤其需要谨慎核查合作方资质，防范高回报诱惑可能带来的重大财产损失。