泰国反洗钱办公室通报：已冻结陈志、郭安等涉案资产

泰国华人网讯  2026年2月27日，泰国反洗钱办公室（AMLO）通报，民事法院已依据《1999年反洗钱法》第55条，下令暂时扣押并冻结多起涉嫌诈骗及公共欺诈案件中的相关资产，总额约130.74亿泰铢，涉及Yim Liak、Chen Chih、Ben Smith及Kok An等人。

据AMLO助理秘书长兼发言人维塔亚·尼提塔姆表示，交易委员会在2月11日第2/2569次会议上决议，将案件移交检察官，由其向法院申请没收相关资产。原因在于相关当事人未能提供充分证据，证明被扣押及冻结资产与犯罪行为无关。

随后，AMLO秘书长指示将案卷提交总检察长办公室特别案件部门。检察官向民事法院提出申请后，法院在审查证据材料后认为，有合理理由相信涉案资产可能被转移、出售或挪用，因此批准临时扣押与冻结。

四起主要案件包括：

1. 涉及Taengthai、Yim Liak、Wirinya、Ben Smith及Katriya等人的案件（案号F 31/2569），冻结资产约121.23亿泰铢。

2. 涉及陈志等人的案件（案号F 25/2569），冻结资产约3.45亿泰铢。

3. 涉及郭安等人的案件（案号F 29/2569），冻结资产约5.6亿泰铢。

4. 涉及Uea-Angkoon等人的案件（案号F 20/2569），冻结资产约4600万泰铢。

AMLO表示，若部分资产不适宜保管或会给政府带来负担，如汽车或游艇，可依法拍卖并以拍卖所得作为替代资产持有。同时，如确认存在犯罪受害者，相关资金或资产可依法返还或用于赔偿，而非直接没收归国家所有。

此次行动显示泰国当局在打击洗钱与金融犯罪方面持续加强执法力度，强化对重大涉诈资产的司法管控。