柬埔寨商业部推出反洗钱措施，连续三年未申报公司将冻结

泰国华人网讯  柬埔寨商业部近日发布通告称，自《简化商业注册程序部长令》（Prakas No. 117）于今年1月8日生效以来，已有224家公司申请豁免未进行年度申报的罚款，同时498名股东自愿接受背景核查。

经道琼斯风险与合规系统核查发现，其中9名股东被列入“洗钱观察名单”，商业部已要求将其姓名从商业注册系统中删除，以确保企业合规运营和市场透明度。商业部提醒，未履行年度申报义务的公司将被禁止向国家税务总局缴纳专利税，相关税务期限截至3月31日。

为进一步规范企业运作，商业部正在起草新的部长令草案，并将发布《商业注册与合法商业运营手册》（SOP），作为Prakas No. 117的操作指南。此次改革涵盖公司秘书制度、年度申报机制、反洗钱合规及公司注销程序，并对“控股”和“集团”名称使用设定严格条件，如必须拥有至少三家本地注册子公司并持有51%以上表决权股份。

新制度还规定，公司每年须申报营运状况；连续三年未申报者将被列为“冻眠”，相关董事亦会被列入观察名单，限制其注册新公司或变更既有公司信息。法令允许企业仅缴纳最近一年的罚款，过往累计罚款一律豁免，企业需在法令生效后60个工作日内完成补缴及股东背景申报。

柬埔寨此轮商业注册改革被视为对标新加坡与香港的公司治理标准，旨在提升市场透明度，强化反洗钱监管，推动企业合法、规范运营。