太子公寓出现残留电诈组织！4名中国人落网

泰国华人网讯  柬埔寨金边初级法院近日对4名中国籍人士及1名新加坡华人提起公诉，指控其涉嫌从事电信网络诈骗犯罪，以及与电诈相关的非法货币兑换和洗钱活动。目前5人均已被依法羁押，案件正等待进一步审理。

根据《柬中时报》获得的法院文件，其中中国籍男子田某，来自中国安徽省，被指在金边水净华区经营电诈犯罪活动，涉嫌组织和实施相关诈骗行为。

另一名中国籍男子赖某，被控在未取得银行许可的情况下从事货币兑换业务，涉嫌违反《货币兑换管理法》。此外，中国籍男子陈某在金边经营餐厅和超市，也被指未获银行许可从事货币兑换业务，涉嫌违反相关法律规定。

中国籍女子赵某，担任“太子大楼”客服主管，被控在位于俄罗斯大道的太子公寓内参与有组织电诈活动。案件材料显示，其涉嫌在相关场所协助运作诈骗业务。

另外，一名新加坡华人Thian某，被指在金边铁桥头区“炳发城”小区从事有组织电诈犯罪活动，具体细节仍待法院进一步审理披露。

法院文件指出，上述5人目前均被羁押候审。随着东南亚多国持续加强对电信诈骗及地下换汇活动的打击力度，跨境电诈与资金链问题再次成为区域执法重点。对于长期在柬埔寨及周边国家从事商业、金融及相关行业的华人群体而言，合规经营、规范资金流转已成为不可忽视的核心风险议题。