泰警方破获中籍诈骗团伙，查扣资产逾2000万！

泰国华人网讯  泰国科技犯罪调查局近日通报，一起中国籍诈骗团伙案件在暖武里府成功破获。该团伙诱骗一名63岁退休公务员，受害人直接向嫌疑人交付现金，累计损失超过950万泰铢。警方指出，目前正在追查一名中国籍幕后主使，并已查扣资产总额超过2000万泰铢。

案件起因于2月1日，嫌疑人冒充移动通信公司工作人员，称受害人手机SIM卡涉及违法诈骗活动。受害人否认后，嫌疑人通过Line诱导其添加头像为警察形象的账户，多次聊天及视频通话，并要求其不得向他人透露所谓的资产审查内容。受害人误以为对方为警察，为证明清白，先后两次向账户转账共计17万泰铢。

随后，由于马甲账户被冻结，嫌疑人改为要求现金交付。受害人按照指示，7次将现金放置在自家门前及多处商场停车场，累计金额超过930万泰铢。嫌疑人每次佩戴口罩和帽子遮挡面部，并强迫受害人全程视频通话以确保独处。受害者家属发现异常后报警，但嫌疑人仍通过电话威胁，要求继续交付现金。

警方随后设计诱捕行动，安排受害人在曼谷Lat Phrao区某商场停车场交付10万泰铢现金。到达现场后，一名戴口罩、帽子的男子按约出现，被警方当场控制，身份为27岁中国籍宋某。宋某供述其仅负责收取现金并上交给59岁中国籍郑某，该人系团伙头目，受一名中国籍幕后老板指挥。

警方依据刑事法院逮捕令对郑某发布通缉令，并对其沙吞区两处住所实施搜查，未发现主犯，但控制了两名涉案中国籍人员。现场查扣现金1243540泰铢、电脑5台、手机5部、信用卡及证件26件、银行存折17本、加密货币账本10本、豪车两辆、镶金佛牌及金戒指约30万泰铢、Rolex手表60万泰铢、Franck Muller手表90万泰铢、公寓产权证1份价值900万泰铢及6个保险箱（待核查），累计查扣资产总额超过2000万泰铢。

警方调查显示，该诈骗团伙总部位于柬埔寨金边，由泰籍人员电话诱骗受害人，得手后由中国籍人员在泰境内收款，并上交幕后主使。警方正进一步追查整个团伙链条，并以诈骗及计算机诈骗等罪名对其立案调查。