金额高达130亿！泰反洗钱办提请没收陈志涉案资产

泰国华人网讯  2026年2月11日，泰国反洗钱办公室（AMLO）事务委员会决议，向法院申请裁定将多起重大案件中的涉案资产收归国有，总金额约130.74亿泰铢。委员会在审查相关利害关系人提出的解除临时扣押与冻结申请后认为，其理由不足采信，认定相关资产与犯罪行为存在关联。

本次申请涉及4起案件：

一、“登泰”等人涉诈案（Yim Leak案）

案件线索指向柬埔寨知名人士Yim Leak，并与MR.SMITH BEN等人的交易记录相关，涉嫌诈骗公众。目前卷宗已移送检察官，并申请没收68项资产，包括土地、公寓、汽车、游艇及银行存款等，总值约121.23亿泰铢。

二、“陈志”案

调查显示，该案涉及网络诈骗、人口贩卖及利用数字货币进行洗钱等行为，犯罪网络指向柬埔寨太子地产集团创始人兼首席执行官陈志。相关卷宗已移送检察官，并申请没收96项资产，包括土地、现金、名牌商品及珠宝饰品等，总值约3.45亿泰铢。

三、“符国安”案

案件涉及跨国犯罪组织及洗钱行为，目前已申请没收89项资产，总值约5.60亿泰铢。

四、“Ua Angkoon”案

该案涉及诈骗集团通过Line群组诱导民众投资股票交易，申请没收31项资产，总值约4600万泰铢。

反洗钱办公室表示，将依法收集证据，并向法院申请从涉案资产中划拨部分资金用于赔偿受害者，而非全部收归国有。后续程序将依法律规定推进。

此次行动显示泰国当局持续加强对跨境诈骗、人口贩运及数字资产洗钱等犯罪的打击力度。对于在泰投资及经商的华人群体而言，跨境金融监管与合规要求正趋严格，企业及个人在资金往来与投资活动中应强化合规审查与风险管理。