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泰国华人网讯 2月5日，泰国中央调查局局长吉拉鹏警中将率领其手下以及相关军警部门成功联手逮捕了7名涉嫌参与网络诈骗的嫌疑人。据了解，该团伙的幕后主谋涉及5名中国公民。
据悉，2023年7月左右，中央调查局第2分部接到报案称，一犯罪团伙创建虚假脸书账号与受害者聊天，与其建立亲密关系后转至LINE聊天，获取受害者信任后，该团伙会邀请受害者通过AVATRADE软件投资黄金和石油股票。据调查，AVATRADE是为骗取受害人投资而设计的假冒软件。投资初期，受害者可以获得相应回报并提款，但当受害者开始进行大额投资并提款时，该团伙声称受害者的提款金额过大，需要先缴税才能提款，以此骗取受害者钱财。
接到报案后，警方经过进一步调查，共发现23名受害者，该案诈骗金额超1400万泰铢。该团伙利用冒用身份开设的银行账户接收受害人的资金转账之后，将犯罪所得转至其他冒用账户并使用软件将其转化为USDT加密数字货币，最后，犯罪所得将通过数字货币形式被转入犯罪团伙成员的账户。从2022年5月至今，该团伙共转化USDT数字货币2.3亿美元，价值超80亿泰铢，犯罪过程中的流动货币应超过160亿泰铢。 该团伙以老挝为主要活动地点，内部分工明确。收集相关证据后，警方共对18人提出指控，其中8名泰国人负责操控冒用账户，2名泰国人、1名马来人及2名中国人负责寻找冒用账户并利用其洗钱，5名中国人为主谋并提供资金。
2024年1月30-31日，警方与军方犯罪抑制部联合行动，搜查了曼谷、普吉岛、清莱及农磨兰普府中的10处犯罪窝点，逮捕犯罪嫌疑人7名，年龄在20岁至53岁期间。其中5名负责操控冒用账户，2名负责寻找冒用账户并利用其洗钱。警方共查获电脑10台、笔记本电脑2部，手机53部（其中42部连接银行账户，新机11部），1113本银行存折，1065张提款卡，77张空白电话卡及3处高价值资产。目前，有9名犯罪嫌疑人逃往境外，包含5名负责主要指挥的中国人及负责寻找冒用账户并利用其洗钱的3名中国人及1名马来人。
初步讯问过程中，7名犯罪嫌疑人均否认警方的指控。据其中一名嫌疑人帕查亚透露，其与另外一名嫌疑人帕塔拉辛合谋冒用他人的银行及加密货币账户，而帕塔拉辛受雇于马来人蒂亚，他以加密数字货币形式支付工资，每个冒用账户约1万泰铢，在他提供银行及加密货币账户后，帕塔拉辛命令帕查亚找人开设更多银行及加密货币的冒用账户，将银行账号绑定手机后，将手机送往清莱，最终送往老挝的犯罪基地，另外，手机还被发往泰国境内的一些边境府及中国台湾、菲律宾、柬埔寨和马来，以此在周边国家及地区建立诈骗中心进行犯罪。经进一步调查发现，为掩盖犯罪事实，帕塔拉辛还命令下属在曼谷注册了公司并租用一间房屋用于洗钱。2021年7月-2023年8月期间，仅向犯罪团伙提供冒用账户的犯罪所得即超2800万泰铢。
（编译：王鲁曳 四点零翻译工作坊；审核：wan：来源：matichon） 原文：Thailand Headlines |
