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泰国华人网讯 泰国特别案件调查厅近日正式总结“扫描虹膜换取数字货币”案件调查结果，并已将完整案卷移交国家反贪腐委员会，要求就相关官员是否存在违法失职行为展开进一步调查。该案件涉及在泰国境内采集多达120万名泰国公民的个人与生物识别数据，引发广泛关注。 泰国特别案件调查厅通报称，该案源于特别案件编号148/2568的调查，调查对象为在Worldcoin项目框架下开展的虹膜扫描换取加密货币业务。调查过程中，办案人员对多名证人进行询问，并对涉及引入该项目的相关公司和地点展开搜查行动。 调查发现，该项目与数字经济与社会部曾与新加坡Prime Opportunity Fund VCC基金签署的一份谅解备忘录存在关联，同时还涉及被列入该备忘录的“泰国国际数字商业与金融中心”项目相关企业。 特别案件调查厅指出，调查过程中发现该虹膜扫描项目在管理流程及数字货币收益分配方面存在明显异常，部分行为涉嫌违反《计算机犯罪法》（2007年及修订版）第14条的相关规定。 内部报告显示，除特别案件调查厅的取证外，数字经济与社会部此前也成立事实调查委员会进行核查。该委员会由总理府特别专家担任主席，负责审查与推动泰国数字商业中心试点项目相关的谅解备忘录是否合法合规。
调查指出，该谅解备忘录在签署过程中存在多项异常情形，包括在未获得正式批准的情况下提前举行签署仪式，且事后才补办同意程序，明显不符合正常行政流程。 此外，检察机关还曾对备忘录内容提出异议，指出其中有关知识产权的条款可能使泰国政府处于不利地位。备忘录明确规定，项目产生的全部知识产权100%归开发方所有，国家既不享有共同所有权，也无任何权益。在此情况下，依法应提交内阁审议，但相关人员仍在未作修改的情况下推进签署。 调查还发现，项目以“试点沙盒”为名推进，但实际程序与法律规定不符。相关法律要求必须先制定明确的法律框架，再实施试点项目，但该项目却是先行设计方案，后补法律依据。 更引发质疑的是，该谅解备忘录的制定与签署仅用时3天，明显偏离正常3至6个月的行政流程，且文件未交由数字经济与社会部法律部门审核，而是转由对外事务部门处理。 基于上述调查结果，特别案件调查厅确认，数字经济与社会部共有6名政治官员及国家公务人员涉嫌与该谅解备忘录相关，可能构成刑法第157条所规定的滥用职权行为。依照法律程序，案件已正式移交国家反贪腐委员会处理。 反贪腐委员会将决定是否自行全案调查，或将部分事项退回特别案件调查厅继续办理。调查材料已于当日上午送达反贪腐委员会办公室，案卷共计6箱、10个文件夹，相关文件约5000页。 此外，调查还涉及一家泰国企业董事，该人士同时关联上述谅解备忘录及虹膜扫描项目，其相关行为是否构成违反《计算机犯罪法》第14条，也已一并提交反贪腐委员会审查。 |
