 |  |
| 泰国华人网讯 泰国警方于2月3日通报，成功捣毁一个以“功德资金”为名的大型投资诈骗团伙。该团伙以“投资1000泰铢即可回报100万泰铢”为诱饵，长期对公众实施诈骗，涉案资金流水超过6亿泰铢，警方共抓获11名嫌疑人，并查扣总值约2.5亿泰铢的涉案资产。 案件由泰国中央调查局反诈骗司主导侦办。警方介绍，案件始于2025年底，多名受害者陆续报案，受害群体主要集中在泰国东北部地区，其中不少为退休人员及老年群体，部分人因此损失毕生积蓄。
调查显示，该诈骗团伙通过社交软件建立多个名为“功德投资”的聊天群，不断更换群名、频繁开关群组，通过语音和文字会议制造紧迫气氛，反复催促成员转账。一旦有人提出质疑，便立即被踢出群组或切断联系。 该团伙对外宣称投资项目与皇家项目或国家重点工程有关，并谎称资金来自政府或需支付费用以从海外调回巨额资金，甚至虚构涉及国际法院、外交机构及泰国法院等单位，以此增强可信度，诱导受害者持续投入资金。
警方在此次行动中共抓获11名嫌疑人，全部为刑事法院签发逮捕令的在逃人员，涉嫌共同诈骗公众、以欺诈方式非法集资、向计算机系统输入虚假信息以及合谋洗钱等多项罪名。
执法人员在多地同步展开搜查，查获涉案物品共206项，包括4辆汽车、1辆摩托车、22份土地权证、3把半自动手枪、21部手机、110本银行存折、12张ATM卡、大量黄金首饰及其他资产，估值约2.5亿泰铢。
警方进一步核查发现，该诈骗网络整体资金流水超过6亿泰铢，已正式报案案件损失金额超过650万泰铢，另有约30名受害者正在陆续报案，累计损失预计超过5000万泰铢，案件规模仍在进一步扩大。
1月29日，警方在玛哈沙拉堪、信武里、巴吞他尼、暖武里及素叻他尼等地同步展开收网行动，将11名嫌疑人全部抓捕归案。部分嫌疑人已供认犯罪事实，其中一名核心人员供述，其自2008年起便参与类似诈骗活动，并持续演变诈骗手法。 警方提醒，任何承诺“超高回报、零风险”的投资项目，均存在极高诈骗风险，呼吁公众提高警惕，避免落入类似陷阱。 |
